Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Неділя, 26 березня 2017 09:38
youtube
Інженер-проектувальник
Сімейний психолог
Новини: Кримінал

Росіянин незаконно вивів з України 16 млн дол.

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Служба безпеки України затримала громадянина Росії в Одесі, який незаконно вивів за межі нашої держави 16 млн дол. Про це повідомили УНН у прес-службі СБУ.

За інформацією СБУ, оперативники спецслужби задокументували злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту та виведення коштів.

"Щомісячний обіг проконвертованих грошей складав понад два мільйона доларів США. Загалом зловмисник встиг вивести з України 16 мільйонів доларів", - уточнили у відомстві.

Співробітники СБ України затримали організатора незаконної схеми під час перевезення 210 тисяч доларів готівки.

Також правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток закордонних банківських установ, офшорний компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції. Тривають слідчі дії.

Джерело: УНН
Теги: СБУ
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...