Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
понеділок, 23 жовтня 2017 р.15:56
Новини: Кримінал

Податківці на Херсонщині викрили конвертаційний центр з обігом 48 млн грн

Податківці на Херсонщині викрили конвертаційний центр з обігом 48 млн грн

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Співробітники податкової міліції викрили конвертаційний центр з обігом у 48 млн гривень, який діяв на території Миколаївської та Херсонської областей. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.

Так, зазначається, що фігуранти справи, шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції (соняшник, соя та ін.), отримували кошти на рахунки підконтрольних їм підприємств та перераховували їх на карткові рахунки фізичних осіб, які в подальшому знімали готівкою для передачі замовникам, за винятком 4-12% за конвертацію.

Загальний обсяг проконвертованих коштів в період з 2015 по 2016 рік через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, склав понад 48 млн гривень.

Правоохоронці провели 9 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів та вилучили 53 тис. гривень готівкою, комп’ютерну техніку та документацію, яка свідчить про протиправну діяльність.

Також повідомляється, що на розрахункові рахунки 31 транзитно-конвертаційного підприємства накладено арешт.

Тривають слідчі дії.

Джерело: УНН
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...