Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Четвер, 25 травня 2017 17:26
youtube
Новини: Кримінал

ГПУ: на Київщині викрито діяльність конвертаційно-транзитної групи

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Правоохоронці викрили діяльність конвертаційно-транзитної групи на території Київської та Дніпропетровської області. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Так, правоохоронці викрили діяльність організованої групи осіб з міжрегіональними зв’язками, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки, шляхом документального оформлення придбання товарів (соя, кукурудза, пшениця, рапс, насіння) за завищеними цінами з метою заяви про відшкодування сум податку на додану вартість.

За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині начальника управління ДФС викрили на “кришуванні” конвертцентру

Під час проведення обшуків офісних приміщень, автомобілів, квартир було виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності та печатки підприємств “конвертаційно-транзитної групи”, комп’ютерна техніка, чорнові записи, не обліковані грошові кошти у сумі понад 3,5 млн грн.

З метою забезпечення відшкодування завданої шкоди та надходження коштів до бюджету накладено арешт на грошові кошти підприємств вказаної злочинної групи, які перебувають на банківських рахунках у банківських установах. Також, до суду подано клопотання про арешт грошових коштів виявлених під час проведення обшуків офісних приміщень.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюються нові факти безпідставного формування податкового кредиту.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...