Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Пʼятниця, 20 квітня 2018 14:10
17640

ГПУ: на Київщині викрито діяльність конвертаційно-транзитної групи

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Правоохоронці викрили діяльність конвертаційно-транзитної групи на території Київської та Дніпропетровської області. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Так, правоохоронці викрили діяльність організованої групи осіб з міжрегіональними зв’язками, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки, шляхом документального оформлення придбання товарів (соя, кукурудза, пшениця, рапс, насіння) за завищеними цінами з метою заяви про відшкодування сум податку на додану вартість.

За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК України.

Під час проведення обшуків офісних приміщень, автомобілів, квартир було виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності та печатки підприємств “конвертаційно-транзитної групи”, комп’ютерна техніка, чорнові записи, не обліковані грошові кошти у сумі понад 3,5 млн грн.

З метою забезпечення відшкодування завданої шкоди та надходження коштів до бюджету накладено арешт на грошові кошти підприємств вказаної злочинної групи, які перебувають на банківських рахунках у банківських установах. Також, до суду подано клопотання про арешт грошових коштів виявлених під час проведення обшуків офісних приміщень.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюються нові факти безпідставного формування податкового кредиту.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...