Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
пʼятниця, 20 жовтня 2017 р.01:53
Новини: Кримінал

Конвертаційний центр викрили на Запоріжжі

Конвертаційний центр викрили на Запоріжжі

КИЇВ. 9 вересня. УНН. На Запоріжжі правоохоронці викрили конвертаційний центр та вилучили 250 тисяч гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.

Санкціоновані обшуки оперативники УЗЕ у Запорізькій області та слідчі відділу поліції спільно з місцевою прокуратурою провели у приміщеннях та офісах фігурантів справи.

Мешканці Дніпра створили та придбали фіктивні підприємства, через рахунки яких конвертували кошти у готівку. Також до сфери їх діяльності входило формування валових витрат та незаконного податкового кредиту з податку ПДВ. Більшість фірм була оформлена на підставних осіб.

Гроші вони отримували від товариств реального сектору економіки як Запорізької області, так і інших регіонів. Організатори “конверту” допомагали їм легалізувати гроші шляхом проведення безтоварних операцій.

Під час обшуків поліцейські вилучили 250 тисяч гривень, 29 печаток підприємств з ознаками фіктивності, 28 банківських карток, чекові книжки, чорнову фінансово-господарську документацію, а також комп’ютерну техніку та 23 мобільні телефони.

Наразі на 23 банківські рахунки накладено арешт.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають заходи по документуванню злочинної діяльності осіб.

Джерело: УНН
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Популярні новини