Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Вівторок, 06 грудня 2016 12:17
youtube
Новини: Кримінал

Всеукраїнську мережу ювелірних магазинів викрили на ухиленні від сплати податків

Всеукраїнську мережу ювелірних магазинів викрили на ухиленні від сплати податків

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Всеукраїнську мережу ювелірних магазинів викрили на ухиленні від сплати податків у сумі на понад сім мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС України.

Правоохоронці викрили схему з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах керівництвом всеукраїнської мережі ювелірних магазинів.

Встановлено, що громадянин України організував по всій території країни мережу більше, ніж з 60 ювелірних магазинів.

Так, магазини продавали ювелірні вироби, які були виготовлені на підконтрольному організатору схеми підприємстві з незаконно скупленого брухту золота. В подальшому ювелірні вироби продавалися від імені низки фізичних осіб-підприємців без відповідного відображення в бухгалтерському та податковому обліках реальних доходів, отриманих від продажу. Таким чином, зловмисники ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі понад 7 мільйонів гривень.

В результаті низки проведених обшуків в 18 областях було виявлено та вилучено по 150 кілограмів золота і срібла, ювелірні вироби на суму понад 300 мільйонів гривень, 59 печаток фізичних осіб-підприємців, причетних до злочинної схеми, більше 200 банківських карток, а також чорнову бухгалтерію.

За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

В даний час слідчі дії тривають.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...