Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Понеділок, 22 травня 2017 20:48
youtube
Новини: Кримінал

Діяльність конвертцентру з мільйонним обігом викрили у Києві

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Служба безпеки України припинила незаконну діяльність конвертаційного центру, місячний обіг якого складав понад 90 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Встановлено, що конвертцентр надавав підприємствам Київського регіону “послуги” з ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджету України та їх легалізації.

У незаконній оборудці було задіяно понад 30 фіктивних суб’єктів господарської діяльності.

Під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях “конвертцентру” у Шевченківському районі Києва та за адресами проживання учасників оборудки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію та 30 печаток фіктивних фірм.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Співробітники ДФС покривали конвертцентр на Харківщині з обігом понад 500 млн грн – ГПУ

Також оперативники спецслужби затримали трьох кур’єрів “конверту” під час отримання двох мільйонів гривень готівки у банківській установі.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст. 205, ст. 209 та ст. 212 Кримінального кодексу України.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...