Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Вівторок, 24 січня 2017 12:08
youtube
Новини: Кримінал

Діяльність конвертаційного центру викрили на Одещині

КИЇВ. 26 вересня. УНН. На Одещині правоохоронці викрили діяльність конвертаційного центру, який допомагав бізнесменам регіону виводити кошти у “тінь”. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

На території Одеси організатори винаймали кілька офісів та депозитарні скриньки у банківських установах. До складу конвертаційного центру входили компанії-нерезиденти.

Послугами “конверту” користувались підприємці регіону. До його складу входили компанії, зареєстровані в офшорних зонах. Під час обшуку вилучили 150 тисяч євро.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 150 тисяч євро, печатки підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах, документи фінансово-господарської діяльності, цифрові ключі для віддаленого управління рахунками, а також банківські картки.

На даний час встановлюється коло суб’єктів господарювання, які користувалися послугами “конверта”.

 

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...