Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
неділя, 24 вересня 2017 р.19:34
Новини: Кримінал

Конвертцентр обігом у 600 млн грн викрили у Дніпрі

Конвертцентр обігом у 600 млн грн викрили у Дніпрі

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили у Дніпрі діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у шістсот мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що організатори конвертцентру зареєстрували низку фіктивних фірм для мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Співробітники спецслужби з’ясували, що протягом 2015-2016 років клієнтами ковертцентру були майже двісті підприємств з різних регіонів України.

Під час обшуків в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів справи оперативники СБ України спільно з поліцією та Державною фіскальною службою вилучили 150 тисяч доларів США, сім тисяч євро та 650 тисяч гривень. У ділків також виявлено бухгалтерську документацію та печатки двадцяти фіктивних підприємств, які доводять здійснення фінансових оборудок.

Рішенням суду накладено арешт на шістнадцять рахунків фіктивних фірм, задіяних у функціонуванні конвертцентру, здійснюється їх перевірка.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

 

Джерело: УНН
Теги: Дніпро, СБУ,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...