Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Пʼятниця, 02 грудня 2016 19:58
youtube
Новини: Кримінал

Конвертцентр з щомісячним обігом у 30 млн грн ліквідували в Одесі

Конвертцентр з щомісячним обігом у 30 млн грн ліквідували в Одесі

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. В Одесі правоохоронці викрили функціонування конвертаційного центру з щомісячним обігом у 30 млн гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Зловмисники створили протиправну схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання та переведення в готівку коштів підприємств Одеської та Київської областей, а також виведення коштів за кордон. Також дилери допомагали ухилятися від сплати податків та формувати податковий кредит.

Щомісячний обіг грошей, що проходили через рахунки “конверту”, становив понад 30 млн грн. За час функціонування шахрайської схеми державі було завдано збитки, що перевищують 50 млн грн.

Оперативники СБУ затримали “на гарячому” організатора схеми, разом з кур’єрами та бухгалтерами, що проводили та документально оформлювали переміщення коштів.

Під час проведення одночасно дев’яти обшуків правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток банківських установ, платіжну документацію, що підтверджують проведення фіктивних фінансово-господарських операцій.

Також виявлено п’ять одиниць вогнепальної зброї та майже три тисячі набоїв, які зберігалися без відповідних дозволів.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...