Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Середа, 07 грудня 2016 22:17
youtube
Новини: Кримінал

ДФСУ викрили схему з ухилення від митних платежів на понад 100 млн грн

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Служба ДФСУ припинили діяльність центру мінімізації митних платежів і транзитно-конвертаційної групи, які діяли на території Харківської та Луганської областей, про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Група зловмисників організувала схему з ухилення від сплати митних платежів, яка полягала в оформленні імпорту товарів за значно заниженими цінами. Надалі імпортний ПДВ продавався на адресу підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств,” — написав він.

Зазначено, що до складу злочинної групи входило близько 20 осіб, які контролювали діяльність понад 30 підприємств-імпортерів, транзитних та фіктивних підприємств.

Загальний обсяг зовнішньоекономічних операцій, проведених зловмисниками, склав понад мільярд гривень. Орієнтовний розмір імпортного податкового кредиту по ПДВ, який був “проданий” на адресу транзитно-конвертаційних компаній, склав понад 100 мільйонів гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Викрито підприємців у Хмельницьку, котрі ухилились від податків на 1,6 млн грн

“В результаті проведених 26 обшуків були вилучені готівкові гроші в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад чотири мільйони гривень, 21 банківська картка, вісім печаток, комп’ютерна техніка, бухгалтерські документи і чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність. Крім того, накладено арешт на 13 рахунків в трьох банківських установах,” — повідомив С.Білан.

Порушено кримінальне провадження за ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК. Слідчі дії тривають.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...