Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Понеділок, 05 грудня 2016 16:38
youtube
Новини: Кримінал

В Одесі викрили конвертцентр, організований громадянкою РФ

В Одесі викрили конвертцентр, організований громадянкою РФ

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, який організували громадянкою Російської Федерації. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Конверт діяв під виглядом легальної комерційної структури. Клієнтами конвертцентру була низка компаній з різних галузей економіки. Організатори надавали замовникам послуги з переведення коштів у готівку через проведення безтоварних фінансових операцій. Для цього вони використовували декілька фіктивних фірм.

Щомісячний обіг конвертаційного центру становив понад десять мільйонів гривень. За попередніми оцінками, збитки державного бюджету у вигляді недоотриманих податків — декілька десятків мільйонів.

Співробітники спецслужби затримали організаторку нелегального бізнесу поруч з одним з одеських банківських відділень після зняття майже чотирьохсот тисяч гривень.

Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру, автомобілях та місцями проживання організаторів оперативники вилучили печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення оборудок.

Наразі накладено арешт на рахунки всіх підконтрольних конвертцентру комерційних структур.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...