СБУ викрила діяльність конвертцентру, який фінансував терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів харчування до тимчасово окупованого бойовиками Донецька з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Податки до бюджету він сплачував терористичній організації.
Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини. Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний обіг "конверту" становив понад сорок мільйонів гривень.
Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора у Києві та Краматорську оперативники вилучили понад чотири млн грн, 100 тис. доларів США, 30 тис. євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці.
Вирішується питання стосовно накладення арешту на рахунки, задіяні в роботі конверту.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
СБУ викрила діяльність конвертцентру, який фінансував терористів
БК "Будівельник" підписав третього американського легіонера
"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку на мечеть у Кабулі
Голова Всеукраїнської наркологічної асоціації: нардепи повинні проходити перевірку на наркозалежність
Через перестрілку на Закарпатті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення
На Закарпатті 68-ми переселенцям відмовили у призначенні соцвиплат
На півночі Сирії знищено 17 об’єктів терористичного угрупування “Ісламська держава”
На Прикарпатті поліція попередила незаконний експорт лісу на 5 млн грн
Поліція не виявила вибухівки у держустанові в Печерському районі Києва
Український арбітр Є.Арановський обслуговуватиме матч Ліги Європи між "Габалою" та "Андерлехтом"
Популярні
Великдень на фронті: як військові святкують Воскресіння Господнє
Підрив колаборанта у тимчасово окупованому Бердянську: у ГУР розповіли деталі
Удар російських загарбників по Харкову: фахівці рятувальних служб опублікували фото наслідків
Ворожа атака на Харків: щонайменше 10 людей постраждали
Внаслідок російського удару по Харкову щонайменше 5 людей постраждало - Терехов
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
СБУ викрила діяльність конвертцентру, який фінансував терористів
Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
БК "Будівельник" підписав третього американського легіонера
Дев'ятикратний чемпіон України київський "Будівельник" підписав контракт з американським форвардом/атакуючим захисником Далентой Джеймерелом Стівенсом, більш відомим в Європі та за океаном під ім'ям Ді Джей Стівенс. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу БК "Будівельник".
"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку на мечеть у Кабулі
Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад в мечеті в місті Кабул, внаслідок якого загинули 32 людей, передає УНН з посиланням на Khaama Press.
Голова Всеукраїнської наркологічної асоціації: нардепи повинні проходити перевірку на наркозалежність
.
Через перестрілку на Закарпатті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення
На Закарпатті в селі Біла Церква через перестрілку між місцевими жителями двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення, поліція розпочала кримінальне провадження. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Закарпатської області.
На Закарпатті 68-ми переселенцям відмовили у призначенні соцвиплат
За результатами перевірок, що тривають на Закарпатті, 710-ти внутрішньо переміщеним особам призначили (поновили) соціальні виплати, натомість 68-ми переселенцям у соцвиплатах було відмовлено. Про це повідомляють у прес-службі Закарпатської ОДА, передає кореспондент УНН.
На півночі Сирії знищено 17 об’єктів терористичного угрупування “Ісламська держава”
Військово-повітряні сили Туреччини в рамках операції “Щит Євфрату” знищили 17 об’єктів терористичного угрупування “Ісламська держава” на півночі Сирії, повідомляє Anadolu з посиланням на Генштаб військових сил Туреччини, передає УНН.
На Прикарпатті поліція попередила незаконний експорт лісу на 5 млн грн
На Прикарпатті поліція попередила незаконний експорт лісу на 5 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Поліція не виявила вибухівки у держустанові в Печерському районі Києва
Правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів у державній установі в Печерському районі Києва. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
Український арбітр Є.Арановський обслуговуватиме матч Ліги Європи між "Габалою" та "Андерлехтом"
Український арбітр Євген Арановський отримав призначення на матч розіграшу Ліги Європи сезону 2016/2017 років між азербайджанською “Габалою” та бельгійським “Андерлехтом”, передає УНН з посиланням на ФФУ.