Схему відмивання грошей викрили у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Києві співробітники податкової міліції викрили схему по відмиванню грошей, отриманих незаконним шляхом. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Повідомляється, що в ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення) і ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК, було встановлено, що посадові особи одного їх підприємств, використовуючи підроблені документи, внесли на банківський рахунок іншого суб’єкта господарювання 204 млн грн незаконного походження.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Викрили посадових осіб підприємства, де працівники отримували заробітну плату “в конвертах”
Надалі, зловмисники планували їх легалізувати через рахунки підконтрольних підприємств.
"В результаті проведених співробітниками податкової міліції заходів, на зазначені гроші було накладено арешт. В даний час з метою відшкодування завданих бюджету збитків на депозитний рахунок Головного управління ДФС в м. Києві переведено понад 148 млн грн заарештованих грошових коштів.
Чайне листя та відходи виробництва: фахівці КНДІСЕ розповіли, чим виробники підробок набивають сигарети
Керівник Апарату ВР Штучний хоче дати своїм працівникам службове житло
У нас є сумніви, що Реєстр обладнання для виробництва тютюнової продукції у тому вигляді, як пропонують створити, буде максимально дієвим - Рувін
Постійні зловживання та неефективне управління українськими землями: за що експерти критикують НААНУ
"Слуги народу" на фракції вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури
"Слуги народу" сьогодні зберуться на фракцію: говоритимуть про кадрові зміни в уряді
Версія самозамаху в.о. заступника голови ДПС Сокура має бути пріоритетною у правоохоронців - екснардеп
Фахівців КНДІСЕ обов’язково треба залучити до формування Реєстру обладнання для виробництва тютюнової продукції – експерт
Світ не дозрів до того, щоб ставитися до путіна, як до Гітлера - політолог
Олександр Рувін: зменшення підробок тютюнової продукції - це збільшення прибутків легальних виробників і податкових надходжень до бюджету
Схему відмивання грошей викрили у Києві
На Івано-Франківщині незаконно продавали шкірсировину в Італію
Заарештували чотирьох палестинців за підозрою у підпалі в Ізраїлі
Два літаки СНС негайно вилетять в Ізраїль для допомоги в ліквідації пожеж - В.Гройсман
"Шахтар" з рахунком 4:0 завдав поразки "Коньяспору"
Є.Коноплянка забив гол і допоміг "Шальке" здобути п’яту перемогу в Лізі Європи
Україна виконала свої зобов'язання і ми чекаємо виконання зобов'язань ЄС - І.Геращенко
Вбитий у Кам'янець-Подільському - власник мережі обмінних пунктів валюти.
Пожежу підземного електричного колектора в м.Києві локалізовано
Підземний електричний колектор загорівся у Києві
Популярні
Мати Джастіна Бібера радіє через перспективу стати бабусею, але шанувальники згадують її розрив із сином
Нові HIMARS, бронетехніка та ракети для ППО: США розкрили вміст нового пакета військової допомоги Україні
Вибух пролунав у Харкові - ЗМІ
Партизани виявили велику нафтобазу та стоянку військової техніки в окупованому Криму
Warner Bros. анонсувала новий фільм у всесвіті "Володаря перснів": головним героєм стане Ґолум
Публікації
Проти в.о. заступника голови ДПС Сокура відкрита кримінальна справа через перешкоджання забезпеченню пальним армії
Кредитний лабіринт: як повернути кредит, коли ніхто в цьому не зацікавлений та має зовсім інші плани
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко
Крипта для чайників. Частина 4: Що таке монети і токени та в чому їхні відмінності
Схему відмивання грошей викрили у Києві
У Києві співробітники податкової міліції викрили схему по відмиванню грошей, отриманих незаконним шляхом. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
На Івано-Франківщині незаконно продавали шкірсировину в Італію
В Івано-Франківській області співробітники податкової міліції викрили посадових осіб підприємства, які ухилились від сплати понад 4,5 мільйона гривень податків при торгівлі шкірсировиною. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Заарештували чотирьох палестинців за підозрою у підпалі в Ізраїлі
В Ізраїлі за підозрою у підпалі лісу заарештовані четверо палестинців. Вони постануть перед судом, передає УНН з посиланням на BBC.
Два літаки СНС негайно вилетять в Ізраїль для допомоги в ліквідації пожеж - В.Гройсман
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив на готовності України надати допомогу Ізраїлю — два літаки СНС Ан-32 негайно вилетять в Ізраїль для допомоги у ліквідації пожеж, передає УНН з посиланням на прес-центр КМУ.
"Шахтар" з рахунком 4:0 завдав поразки "Коньяспору"
У п’ятому турі групового етапу Ліги Європи донецький “Шахтар” зустрівся з турецьким “Коньяспором” і вийшов переможцем з протистояння — 4:0, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Шахтаря”.
Є.Коноплянка забив гол і допоміг "Шальке" здобути п’яту перемогу в Лізі Європи
Лідер національної збірної України Євген Коноплянка, який наразі на правах оренди виступає за гельзенкірхенський “Шальке”, став автором голу в 5-му турі групового раунду Ліги Європи у матчі проти французької “Ніцци”, передає УНН з посиланням на сайт “Шальке”.
Україна виконала свої зобов'язання і ми чекаємо виконання зобов'язань ЄС - І.Геращенко
Європейський Союз сьогодні має певні внутрішні проблеми і вони проектуються на українське питання. Про це в ефірі “5 каналу” заявила Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
Вбитий у Кам'янець-Подільському - власник мережі обмінних пунктів валюти.
За інформацією місцевих жителів, тіло загиблого хмельничанина у власному під’їзді багатоповерхівки виявила дружина, яка поверталася зі прогулянки з малолітнім сином, передає кореспондент УНН.
Пожежу підземного електричного колектора в м.Києві локалізовано
Пожежу підземного електричного колектора у місті Київ за адресою вул. Жилянська 85 наразі локалізовано. Про це повідомила прес-секретар головного управління ДСНС у м. Києві Світлана Водолага, передає кореспондент УНН.
Підземний електричний колектор загорівся у Києві
У Києві загорівся підземний електричний колектор, у десятки будинків на час гасіння пожежі планують припинити подачу електроенергії. Про це повідомили в ефірі телеканалу “112 Україна”, передає УНН.