НБУ направив правоохоронцям торік інформацію про підозрілі операції у 40 банках
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Національний банк України протягом 2016 року направив інформацію правоохоронним органам про підозрілі операції у 40 банках та 2 небанківських фінансових установ. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ, передає УНН.
“Національний банк України протягом 2016 року за результатами виїзних та безвиїзних перевірок направив правоохоронним органам інформацію про підозрілі фінансові операції клієнтів 40 банків та 2 небанківських фінансових установ”, — зазначається у повідомленні.
Зокрема, пояснили у НБУ, правоохоронцям надавалася інформація стосовно проведення клієнтами банків фінансових операцій з готівкою у значних обсягах, фінансових операцій з купівлі та перерахування коштів за межі України, які можуть свідчити про незаконне виведення капіталів.
Регулятор також надавав інформацію про “схемні” фінансові операції, за допомогою яких могли приховуватися реальні джерела походження коштів, або виводитися капітали за межі України, інші ризикових фінансових операцій, у тому числі таких, що здійснювалися на підставі підроблених документів.
НБУ неодноразово протягом року також повідомляв правоохоронців про підозрілі операції під час виконання резидентами боргових зобов’язань за залученими від нерезидентів кредитами та позиками в іноземній валюті.
Як повідомляв УНН, НБУ розширив критерії відбору банків для участі у валютній інтервенції.
НБУ направив правоохоронцям торік інформацію про підозрілі операції у 40 банках
Генсек ООН: Кіпру потрібен довгостроковий і стійкий мир
У Литві планують скоротити кількість депутатів Сейму
У Сімферополі померло 10 ув’язнених через недбалість медпрацівників - адвокат
На прибирання снігу в Києві залучено 250 одиниць техніки
Активісти "Свободи" влаштують пікет під КСУ, де розглядатимуть "мовний" закон Ківалова-Калєсніченка
Генсек НАТО заявив про неприйнятність зовнішніх атак на хід національних виборів
У Сумах через пожежу в спортклубі зупинили заняття в школі
П.Порошенко з робочим візитом приїхав у Миколаїв
Алкоголь підвищує ризик розвитку раку у жінок — учені
Популярні
Зеленський заслухав доповідь міністра оборони України та звіт Головкома: які є нагальні пріоритети
Чому деякі країни побували на інавгурації путіна? В ЄС прокоментували
Зеленський поговорив з наслідним принцом Саудівської Аравії: деталі
У ВР розглядають дві моделі економічного бронювання – Арахамія
Говорити про ефект від наданого Україні фінансування від США на полі бою "надто рано" - глава Пентагону
Публікації
Крипта для чайників. Частина 4: Що таке монети і токени та в чому їхні відмінності
Без практичного використання нові інструменти боротьби з нелегальним ринком тютюнової продукції не матимуть належної ефективності – Олександр РувінЕксклюзив
Що не так із замахом на в.о. заступника голови ДПС України
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
НБУ направив правоохоронцям торік інформацію про підозрілі операції у 40 банках
Національний банк України протягом 2016 року направив інформацію правоохоронним органам про підозрілі операції у 40 банках та 2 небанківських фінансових установ. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ, передає УНН.
Генсек ООН: Кіпру потрібен довгостроковий і стійкий мир
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повідомив, що в рамках міжнародної конференції по Кіпру обговорювалося багато різних пропозицій, і ООН прагне досягти не швидкого, а довгострокового і сталого врегулювання конфлікту, передає УНН з посиланням на "Анадолу".
У Литві планують скоротити кількість депутатів Сейму
У четвер Сейм Литви у першому читанні схвалив поправки до Конституції, у яких пропонується скоротити кількість парламентарів з 141 до 101, а також перенести дату парламентських виборів з жовтня на березень. Про це повідомляє Delfі, передає УНН.
У Сімферополі померло 10 ув’язнених через недбалість медпрацівників - адвокат
Кримськотатарський активіст Емір-Усеїн Куку за час перебування у в’язниці на території окупованого Криму нарахував 10 смертей ув’язнених через недбалість медичних працівників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив кримський адвокат Еміль Курбединов, передає УНН.
На прибирання снігу в Києві залучено 250 одиниць техніки
Сьогодні, 12 січня, в усіх районах Києва до вивезення снігу залучили 250 одиниць спеціальної техніки. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Активісти "Свободи" влаштують пікет під КСУ, де розглядатимуть "мовний" закон Ківалова-Калєсніченка
Завтра, 13 січня, Всеукраїнське об'єднання "Свобода" разом із іншими організаціями проведе пікет Конституційного суду України, де о 10:00 розпочнеться засідання щодо визначення конституційності "мовного" закону Ківалова-Калєсніченка, передає УНН із посиланням на прес-службу ВО "Свобода".
Генсек НАТО заявив про неприйнятність зовнішніх атак на хід національних виборів
Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив що будь-які "зовнішні" втручання у хід виборів в країнах є абсолютно неприйнятними, передає УНН з посиланням на прес-службу НАТО.
У Сумах через пожежу в спортклубі зупинили заняття в школі
У Сумах через пожежу в спортивному клубі на вулиці Заливна зупинили заняття в школі, яка розташована на прилеглій території. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Сумській області.
П.Порошенко з робочим візитом приїхав у Миколаїв
Президент України Петро Порошенко з робочим візитом приїхав до Миколаєва, передає кореспондент УНН.
Алкоголь підвищує ризик розвитку раку у жінок — учені
Навіть помірне вживання алкоголю підвищує ризик розвитку деяких видів раку у жінок. Такого висновку дійшли американські вчені Brigham and Women’s Hospital, передає УНН.