Конвертцентр, що ймовірно завдав державі збитків на 15 млн грн, викрили у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Києві ліквідовано діяльність “конвертаційного центру”. Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів із використанням реквізитів “транзитно-конвертаційних підприємств” склав понад 90 млн гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
Як повідомили у прес-службі, під час проведення заходів у межах кримінального провадження України розпочатого за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, ліквідовано діяльність “конвертаційного центру”, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
“У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ „Сбербанк“. Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за вказаний період із використанням реквізитів „транзитно-конвертаційних підприємств“ склав понад 90 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету складають понад 15 млн гривень”, — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі також повідомили, що у результаті проведених обшуків вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, чекові книжки, первинна/бухгалтерська документація “транзитних” та “фіктивних” підприємств, чорнові записи, електронні носії інформації, скайп-переписка та вайбер-переписка з “клієнтами”, що містить інформацію з заявками на проведення “конвертаційних” операцій, 11 печаток та штампів “фіктивних” підприємств.
На даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конвертаційний центр з оборотом 300 млн. викрили на Кіровоградщині
Чайне листя та відходи виробництва: фахівці КНДІСЕ розповіли, чим виробники підробок набивають сигарети
Керівник Апарату ВР Штучний хоче дати своїм працівникам службове житло
У нас є сумніви, що Реєстр обладнання для виробництва тютюнової продукції у тому вигляді, як пропонують створити, буде максимально дієвим - Рувін
Постійні зловживання та неефективне управління українськими землями: за що експерти критикують НААНУ
"Слуги народу" на фракції вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури
"Слуги народу" сьогодні зберуться на фракцію: говоритимуть про кадрові зміни в уряді
Версія самозамаху в.о. заступника голови ДПС Сокура має бути пріоритетною у правоохоронців - екснардеп
Фахівців КНДІСЕ обов’язково треба залучити до формування Реєстру обладнання для виробництва тютюнової продукції – експерт
Світ не дозрів до того, щоб ставитися до путіна, як до Гітлера - політолог
Олександр Рувін: зменшення підробок тютюнової продукції - це збільшення прибутків легальних виробників і податкових надходжень до бюджету
Конвертцентр, що ймовірно завдав державі збитків на 15 млн грн, викрили у Києві
Х.Рухані офіційно став кандидатом у президенти Ірану
Поради до святкового столу: як перевірити якість горілчаних напоїв вдома
Г.Кернеса визнали найкращим українським мером
Ю.Самойлова заявила, що рада можливості виступити на Євробаченні наступного року
В Україні відбудуться позачергові вибори президента ФФУ
Однокімнатні квартири і квартири студіо переважають в новобудовах
М.Ле Пен знову висловилася на підтримку анексії Криму
Українцям до Великодня рекомендують скуштувати традиційний та вишуканий кагор “Коктебель”
Пекін призупинив авіасполучення з КНДР
Популярні
Окупанти відмовляються атакувати Харків через побоювання української оборони - АТЕШ
11 травня: Міжнародний день вітряка, Всесвітній день мігруючих птахів
Австралія надасть Україні системи ППО на $50 млн, безпілотники на $32,5 млн
Тактична авіація противника активна на північно-східному напрямку
Місцеві на тимчасово окупованих територіях відмовляються розмовляти російською з гастролерами з рф
Публікації
Проти в.о. заступника голови ДПС Сокура відкрита кримінальна справа через перешкоджання забезпеченню пальним армії
Кредитний лабіринт: як повернути кредит, коли ніхто в цьому не зацікавлений та має зовсім інші плани
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко
Крипта для чайників. Частина 4: Що таке монети і токени та в чому їхні відмінності
Конвертцентр, що ймовірно завдав державі збитків на 15 млн грн, викрили у Києві
У Києві ліквідовано діяльність “конвертаційного центру”. Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів із використанням реквізитів “транзитно-конвертаційних підприємств” склав понад 90 млн гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
Х.Рухані офіційно став кандидатом у президенти Ірану
Чинний президент країни Хасан Рухані зареєструвався кандидатом на президентських виборах в Ірані, передає УНН з посиланням на Іrna.
Поради до святкового столу: як перевірити якість горілчаних напоїв вдома
.
Г.Кернеса визнали найкращим українським мером
Найпопулярніший український мер - міський голова Харкова Геннадій Кернес. Про це свідчать дані українського муніципального опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.
Ю.Самойлова заявила, що рада можливості виступити на Євробаченні наступного року
Російська співачка Юлія Самойлова, яка не приїде на цьогорічне Євробачення до Києва, рада тому, що її кандидатуру підтвердили для участі в пісенному конкурсі в 2018 році, передає УНН з посиланням на ТАСС.
В Україні відбудуться позачергові вибори президента ФФУ
Конгрес Федерації футболу України прийняв рішення щодо проведення позачергових виборів президента організації, які мають відбутися не пізніше першого липня, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
Однокімнатні квартири і квартири студіо переважають в новобудовах
Невеликі квартири переважають в житлових комплексах, продажі в яких стартували в першому кварталі 2017 року. Про це йдеться в аналітичній довідці City Development Solutions, повідомляє УНН.
М.Ле Пен знову висловилася на підтримку анексії Криму
Кандидат у президенти Франції від ультраправих Марін Ле Пен заявила, що Крим було "приєднано до Росії" за бажанням жителів півострову. Про це вона заявила в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita, передає УНН.
Українцям до Великодня рекомендують скуштувати традиційний та вишуканий кагор “Коктебель”
ТМ “Коктебель” вітає українців з нагоди наближення свята Воскресіння Христового. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.
Пекін призупинив авіасполучення з КНДР
Національна авіакомпанія КНР Air China призупинила польоти з Пекіна в столицю КНДР Пхеньян, передає УНН з посиланням на South China Morning Post.