Конвертаційний центр з виведення коштів на відновлення Донбасу викрили на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Діяльність конвертаційного центру, який спеціалізувався на виведенні у “тінь” бюджетних коштів, виділених на відновлення об’єктів інфраструктури Донбасу, припинили на Полтавщині. Про це передає УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
Операція проводилася у рамках заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури у фінансово-економічній сфері спільно з працівниками фіскальної служби та прокуратури.
"Зловмисники через укладання фіктивних договорів про нібито надані роботи чи послуги з підприємствами-переможцями тендерних торгів привласнили та перевели в готівку понад 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на реконструкцію та капітальний ремонт водопроводів, берегів річок та перехресть доріг на території Бахмута Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Також організатори конвертцентру спільно з суб’єктами господарювання реального сектору економіки налагодили канал постачання сільськогосподарської продукції до ОРДЛО та Російської Федерації. Вони продавали її за готівку, яку потім переправляли через лінію розмежування, та розподіляли на карткові рахунки учасників оборудки з вирахуванням відсотків.
За попередніми оцінками, загальний оборот незаконно проконвертованих коштів становить понад 113 млн грн.
Правоохоронці провели два десятки обшуків у Полтавській, Київській, Дніпропетровській областях та районі АТО. Вилучено бухгалтерську документацію, готівку і товарно-матеріальні цінності на суму понад 1 млн 190 тис. грн, 13 печаток фіктивних підприємств, 43 банківські картки, чекові книжки, магнітні носії інформації та бланки податкової звітності до фейкового “министерства доходов и сборов ДНР”.
На 61 розрахунковий рахунок суб’єктів господарювання, реквізити яких використовувалися у протиправних механізмах, накладено арешт. Слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН 20 червня, міжрегіональний конвертаційний центр з обігом у 200 млн грн викрили на Миколаївщині.
Конвертаційний центр з виведення коштів на відновлення Донбасу викрили на Полтавщині
Під час бійки на Хрещатику загинув чоловік - поліція
А.Парубій відкрив вечірнє пленарне засідання
П.Петренко: Україна працюватиме над стягненням коштів з “Газпрому” в інших країнах
ФК "Маріуполь" продовжив контракти із лідерами команди
Г.Зубко очолить комісію для вирішення проблем Льовову зі сміттям
Ж.Моурінью звинуватили у несплаті податків в Іспанії
Чотирьох підлітків на уламку моста занесло на середину Дніпра
Майже 600 осіб закінчили курси приватних виконавців
Бойовики на Донбасі відкрили вогонь під час сутички з місцевими жителями
Популярні
Посол Греції пішла з інавгурації нової президентки Північної Македонії
Тривають жорстокі бої на значній частині прикордонної смуги: Зеленський про ситуіцію на Харківщині
Сили ППО збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною
Частина окупованого Бердянська залишилась без води
В Україні обговорюється питання щодо ймовірного підвищення тарифу на електроенергію
Публікації
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
Проти в.о. заступника голови ДПС Сокура відкрита кримінальна справа через перешкоджання забезпеченню пальним армії
Кредитний лабіринт: як повернути кредит, коли ніхто в цьому не зацікавлений та має зовсім інші плани
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко
Конвертаційний центр з виведення коштів на відновлення Донбасу викрили на Полтавщині
Діяльність конвертаційного центру, який спеціалізувався на виведенні у “тінь” бюджетних коштів, виділених на відновлення об’єктів інфраструктури Донбасу, припинили на Полтавщині. Про це передає УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
Під час бійки на Хрещатику загинув чоловік - поліція
Під час бійки, яка сталася між двома чоловіками на вул. Хрещатик у Києві один чоловік помер. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
А.Парубій відкрив вечірнє пленарне засідання
Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив вечірнє пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
П.Петренко: Україна працюватиме над стягненням коштів з “Газпрому” в інших країнах
Україна буде використовувати міжнародні інструменти правової допомоги для виконання рішення про стягнення коштів з ПАТ “Газпром” на території інших країн. Про це під час брифінгу повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент УНН.
ФК "Маріуполь" продовжив контракти із лідерами команди
ФК "Маріуполь" продовжив активну роботу над комплектацією свого складу, заключивши нову угоди із гравцями основного складу, передає УНН з посиланням на сайт "Маріуполя".
Г.Зубко очолить комісію для вирішення проблем Льовову зі сміттям
Міністр регіональної політики Геннадій Зубко завтра вирушить до Львову і очолить спеціальну комісію для вирішення проблеми міста зі сміттям. Про це на брифінгу заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
Ж.Моурінью звинуватили у несплаті податків в Іспанії
Іспанські прокурори звинуватили головного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью у тому, що він не заплатив до держбюджету Іспанії 3,3 млн євро (3,6 млн дол. ) податків, у період між 2011 і 2012, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
Чотирьох підлітків на уламку моста занесло на середину Дніпра
Дніпровські патрульні врятували чотирьох підлітків, яких на уламку моста занесло на середину річки Дніпро, передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку МВС.
Майже 600 осіб закінчили курси приватних виконавців
Біля 600 осіб вже закінчили курси приватних виконавців, наразі вони проходять стажування. Про це повідомив заступник міністра юстиції України Сергій Шкляр, передає УНН.
Бойовики на Донбасі відкрили вогонь під час сутички з місцевими жителями
Бойовики минулої доби застосували стрілецьку зброю під час сутички з місцевими жителями, які намагались не допустити демонтаж високовольтної лінії електропостачання. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.