Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
понеділок, 23 жовтня 2017 р.15:03
Новини: Кримінал

На Чернігівщині викрили конвертцентр з обігом у 200 млн грн

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Правоохоронцями Чернігівщини припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 млн грн, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Чернігівської області.

Незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру викрили співробітники прокуратури і податкової міліції під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 КК України) та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Як встановлено слідством, для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей, учасники центру використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

Вказано, що у справі проведено понад 20 санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності "конвертаційного центру", в офісних приміщеннях та транспортних засобах. За результатами виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівкові кошти в сумі 8,2 млн грн, 0,8 кг золота, повідомили у прокуратурі.

Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн грн, що перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств та зупинено видаткові операції.

Наразі розслідування триває, проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення кола осіб причетних до злочину, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, прокуратура спільно з СБУ викрила конвертцентр з обігом понад 1 млрд грн.

Джерело: УНН
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...