Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
неділя, 22 жовтня 2017 р.01:41
Новини: Кримінал

Правоохоронці виявили на фондовому ринку "сміттєві" цінні папери на 25 млрд грн

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Генпрокуратура України спільно з Нацполіцією розслідує масштабні факти маніпулювання на фондовій біржі з цінними паперами на загальну суму близько 25 млрд грн, передає УНН із посиланням на прес-службу ГПУ.

Як повідомили у прес-службі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами злочинної діяльності з маніпулювання на фондовій біржі, державного регулювання ринку цінних паперів, легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фіктивного підприємництва, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 221-1, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 205 КК України.

"Установлено, що службові особи низки підприємств на території м. Києва, діючи за попередньою змовою, організували незаконну схему, пов’язану з легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, використовують суб’єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та здійснюють фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто придбані цінні папери, векселі від підприємств реального сектору економіки, які фактично не реалізовувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та переведення їх у готівку", - йдеться у повідомленні.

читайте також: Посадовці Одеської митниці відповідатимуть у суді за махінації з нафтопродуктами у «схемі С. Курченка»

У ГПУ пояснили, що отриманні цінні папери, вартість яких "штучно" завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для їх подальшої легалізації. Вказані маніпуляції також дають змогу використовувати зазначені цінні папери як інструмент для суб’єктів реального сектору економіки в протиправних схемах по мінімізації податкового навантаження та ухилення від сплати податків.

"Таким чином, щомісячно, вказаною злочинною групою реальному сектору економіки реалізується "сміттєвих" цінних паперів на загальну суму понад 1 млрд грн. У результаті даної злочинної діяльності на фондовому ринку України на даний час перебувають в обігу "сміттєві" цінні папери 38 емітентів, на загальну суму, необґрунтовано завищеної капіталізації, близько 25 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

читайте також: Інтернет-шахрая судитимуть за мільйонні махінації

Наразі, за даними прес-служби, на підставі дозволу слідчого судді, у кримінальному провадженні проводяться слідчі дії – обшуки в приміщені офісів підприємств, які задіяні у протиправній схемі з маніпулювання на фондовій біржі та легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та за місцем проживання осіб, які мають безпосереднє відношення до вчинення вказаних злочинів.

Досудове розслідування триває.

Джерело: УНН
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...