Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Субота, 16 грудня 2017 07:42
Новини: Кримінал

Правоохоронці виявили на фондовому ринку "сміттєві" цінні папери на 25 млрд грн

Правоохоронці виявили на фондовому ринку "сміттєві" цінні папери на 25 млрд грн

печатки

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Генпрокуратура України спільно з Нацполіцією розслідує масштабні факти маніпулювання на фондовій біржі з цінними паперами на загальну суму близько 25 млрд грн, передає УНН із посиланням на прес-службу ГПУ.

Як повідомили у прес-службі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами злочинної діяльності з маніпулювання на фондовій біржі, державного регулювання ринку цінних паперів, легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фіктивного підприємництва, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 221-1, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 205 КК України.

"Установлено, що службові особи низки підприємств на території м. Києва, діючи за попередньою змовою, організували незаконну схему, пов’язану з легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, використовують суб’єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та здійснюють фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто придбані цінні папери, векселі від підприємств реального сектору економіки, які фактично не реалізовувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та переведення їх у готівку", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Посадовці Одеської митниці відповідатимуть у суді за махінації з нафтопродуктами у «схемі С. Курченка»

У ГПУ пояснили, що отриманні цінні папери, вартість яких "штучно" завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для їх подальшої легалізації. Вказані маніпуляції також дають змогу використовувати зазначені цінні папери як інструмент для суб’єктів реального сектору економіки в протиправних схемах по мінімізації податкового навантаження та ухилення від сплати податків.

"Таким чином, щомісячно, вказаною злочинною групою реальному сектору економіки реалізується "сміттєвих" цінних паперів на загальну суму понад 1 млрд грн. У результаті даної злочинної діяльності на фондовому ринку України на даний час перебувають в обігу "сміттєві" цінні папери 38 емітентів, на загальну суму, необґрунтовано завищеної капіталізації, близько 25 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Інтернет-шахрая судитимуть за мільйонні махінації

Наразі, за даними прес-служби, на підставі дозволу слідчого судді, у кримінальному провадженні проводяться слідчі дії – обшуки в приміщені офісів підприємств, які задіяні у протиправній схемі з маніпулювання на фондовій біржі та легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та за місцем проживання осіб, які мають безпосереднє відношення до вчинення вказаних злочинів.

Досудове розслідування триває.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на наш Telegram-канал аудіоновин та слухайте новини УНН щогодини
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...