Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Пʼятниця, 19 січня 2018 10:20
Новини: Події

Під час обшуків у компанії Рибалки вилучили сотні тисяч гривень - суд

Під час обшуків у компанії Рибалки вилучили сотні тисяч гривень - суд

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Під час обшуків на підприємстві ТОВ "Агросахінвест-2002", яке входить до складу сімейної корпорації нардепа Сергія Рибалки "S.Group", були вилучені грошові кошти у сумі майже 280 тис. грн, передає УНН із посиланням на дані Єдиного реєстру судових рішень.

Так, у рамках кримінального провадження №22014040000000026 досудовим слідством встановлено, що службові особи компаній корпорації "S.Group", "використовуючи реквізити суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі".

У рамках кримінального провадження у квітні цього року на підприємстві ТОВ "Агросахінвест-2002" були проведені обшуки, під час яких, зокрема, правоохоронці вилучили грошові кошти у сумі 279 тис. 68 грн.

Печерський районний суд Києва арештував вилучену готівку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Снекова корпорація Рибалки намагалася приховати комерційні відносини з "Д/ЛНР"

"Накласти у кримінальному провадженні №22014040000000026 арешт на грошові кошти у сумі 279068 (двісті сімдесят дев'ять тисяч шістдесят вісім) гривень, вилучені 06.04.2017 в ході проведення обшуку приміщень ТОВ "Агросахінвест-2002" (ЄДРПОУ 31870837), за адресою: м. Київ, пр-т Московський, буд. 6", - йдеться у тексті ухвали суду.

Нагадаємо, СБУ підозрює компанію родини нардепа С.Рибалки у фінансуванні тероризму, зокрема, йдеться про бізнес на території ОРДЛО.

Раніше журналіст Д.Казанський опублікував документи, що вказують на роботу компаній, які входять до корпорації "S.Group", з фірмами-дистриб’юторами, зареєстрованими на непідконтрольній Україні території.

Крім того, журналіст повідомив, що факт торгівлі саме снеками S.Group С.Рибалки підтвердили і в ОРДЛО.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на наш Telegram-канал аудіоновин та слухайте новини УНН щогодини
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...