Банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Банки у I кварталі надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період минулого року, передає УНН з посиланням на НБУ.
“За даними статистичної звітності з питань фінансового моніторингу, яку подають банки до НБУ, за I квартал банки надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період 2017 року (понад 1,7 млн фінансових операцій)”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза, підвищити ефективність протидії схемним операціям банкам у першому кварталі допомогла реалізація в повному обсязі ризик-орієнтованого підходу під час планування та здійснення нагляду з питань фінансового моніторингу та проведення освітніх заходів для банків з цих питань.
Крім того, повідомляється, що за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу станом на 1 квітня 2018 року до правоохоронних органів надіслано 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку щодо фінансових операцій на загальну суму понад 16,3 млрд грн, 80,5 млн доларів, 7,7 млн євро.
Також зазначається, що впродовж I кварталу надіслано 4 повідомлення про підозрілі фінансові операції до НАБУ.
“Протягом I кварталу Нацбанк за результатами валютного контролю з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю інформував правоохоронні органи про великомасштабні операції клієнтів п’яти банків щодо фінансових операцій на загальну суму більше 34,5 млн доларів”, — додали в НБУ.
Регулятор пояснив, що здебільшого надана до правоохоронних органів інформація стосувалась проведення клієнтами банків фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо.
Нагадаємо, у НБУ вважають, що закон про створення кредитного реєстру Національного банку дозволить захистити права кредиторів.
Керівник Апарату ВР Штучний хоче дати своїм працівникам службове житло
У нас є сумніви, що Реєстр обладнання для виробництва тютюнової продукції у тому вигляді, як пропонують створити, буде максимально дієвим - Рувін
Постійні зловживання та неефективне управління українськими землями: за що експерти критикують НААНУ
"Слуги народу" на фракції вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури
"Слуги народу" сьогодні зберуться на фракцію: говоритимуть про кадрові зміни в уряді
Версія самозамаху в.о. заступника голови ДПС Сокура має бути пріоритетною у правоохоронців - екснардеп
Фахівців КНДІСЕ обов’язково треба залучити до формування Реєстру обладнання для виробництва тютюнової продукції – експерт
Світ не дозрів до того, щоб ставитися до путіна, як до Гітлера - політолог
Олександр Рувін: зменшення підробок тютюнової продукції - це збільшення прибутків легальних виробників і податкових надходжень до бюджету
росія вже потрапила під повну економічну та політичну залежність від Китаю - політолог
Банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів
Названо області, де найгірше виплачують борги із зарплат
Полторак розповів, скільки в рік витрачають на одного українського солдата
У Львові спалили наркотиків на 50 млн грн
У Міноборони назвали необхідну суму на убезпечення сховищ боєприпасів
Україна планує закупити у цьому році в Канади антиснайперські комплекси
Американець ледь не викинув лотерейний квиток на 50 тис. доларів
Україна на сьогодні експортувала понад 34 млн тонн зерна
Невиплачені аліменти: з початку року з боржників стягнули 969 млн грн
Свідок у справі смертельної ДТП у Харкові: авто Зайцевої їхало із "шаленою швидкістю"
Публікації
Кредитний лабіринт: як повернути кредит, коли ніхто в цьому не зацікавлений та має зовсім інші плани
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко
Крипта для чайників. Частина 4: Що таке монети і токени та в чому їхні відмінності
Без практичного використання нові інструменти боротьби з нелегальним ринком тютюнової продукції не матимуть належної ефективності – Олександр РувінЕксклюзив
Банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів
Банки у I кварталі надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період минулого року, передає УНН з посиланням на НБУ.
Названо області, де найгірше виплачують борги із зарплат
Серед областей аутсайдерами із виплати боргів із заробітної плати стали Херсонська, Івано-Франківська та Хмельницька області. Про це на засіданні Центрального та регіональних штабів Мін’юсту з питань ліквідації заборгованостей з виплат зарплати повідомив директор Департаменту державної виконавчої служби Олексій Воробйов, передає кореспондент УНН.
Полторак розповів, скільки в рік витрачають на одного українського солдата
Утримання одного українського солдата на рік коштує платникам податків 12 тис. дол. Про це в інтерв'ю ВВС Україна заявив міністр оборони Степан Полторак, передає УНН.
У Львові спалили наркотиків на 50 млн грн
Сьогодні у Львові управління Служби безпеки України у Львівській області провело спалювання наркотичних засобів, які були вилучені у 2014 році на кордоні: наркотики намагалися ввезти на територію України, передає УНН із посиланням на Гал-інфо.
У Міноборони назвали необхідну суму на убезпечення сховищ боєприпасів
На реконструкцію, будівництво, обладнання системами безпеки сховищ боєприпасів необхідно близько 10 млрд гривень. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив в.о. начальника Центрального управління безпеки війської служби ЗСУ Володимир Яцків, передає кореспондент УНН.
Україна планує закупити у цьому році в Канади антиснайперські комплекси
Україна планує у цьому році закупити у Канади антиснайперські комплекси. Про це сказав в інтерв’ю ВВС Україна міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН.
Американець ледь не викинув лотерейний квиток на 50 тис. доларів
Житель американського штату Міссурі виграв 50 тис. доларів в лотерею Powerball, передає УНН з посиланням на американську радіостанцію WGEM.
Україна на сьогодні експортувала понад 34 млн тонн зерна
Україна з початку маркетингового року експортувала понад 34 млн тонн зернових культур, передає УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.
Невиплачені аліменти: з початку року з боржників стягнули 969 млн грн
З початку року стягнули 969 млн гривень заборгованості з виплати аліментів. Про це на засіданні Центрального та регіональних штабів Мін’юсту з питань ліквідації заборгованостей з виплат зарплати повідомила заступник міністра юстиції Світлана Глущенко, передає кореспондент УНН.
Свідок у справі смертельної ДТП у Харкові: авто Зайцевої їхало із "шаленою швидкістю"
У Київському районному суді Харкова відбулося чергове судове засідання по справі смертельної ДТП. Суд допитав двох свідків по справі, передає кореспондент УНН.