Столичний конвертцентр за два роки “відмив” 210 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Києві правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, оборот якого протягом 2017-2018 років склав 210 млн гривень. Про це в мережі Facebook повідомив перший заступник голови в Державної фіскальної служби України Сергій Білан, передає УНН.
“У рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки Київської області та м. Києва послуги з формування незаконних валових витрат і переведення безготівкових коштів у готівку”, — йдеться у повідомлені.
Він додав, що для реалізації злочинних намірів учасниками угруповання було зареєстровано на підставних осіб, без мети здійснення підприємницької діяльності, ряд суб’єктів господарювання. На їх рахунку підприємства-вигодонабувачі перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари і послуги, які в подальшому знімалися готівкою в банківських установах і поверталися замовникам послуг за вирахуванням 12-13% “винагороди” за послугу з конвертації.
Загальний обсяг незаконно “проконвертованих” коштів протягом 2017-2018 років з використанням реквізитів “транзитно-конвертаційних підприємств” склав понад 210 млн гривень.
“Під час проведення 9 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів кримінального провадження, які задіяні в схемі з ухилення від сплати податків, розташованих в м. Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Вінницькій областях, виявлено та вилучено 37 печаток фіктивних підприємств, грошові кошти в іноземній і національній валюті на загальну суму 1,9 млн грн, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, фінансово-господарську документацію фіктивних підприємств, які використовувалися учасникам конвертаційного центру в своїй незаконній діяльності. Досудове розслідування триває”, — резюмував С.Білан.
Нагадаємо, за сім місяців цього року Податкова міліція арештувала активів на суму 1,1 млрд гривень, та майна на суму 1,3 млрд гривень.
Столичний конвертцентр за два роки “відмив” 210 млн гривень
У Миколаєві дівчину тиждень тримав у полоні співмешканець
В Іраку зафіксовано 18 тис. випадків отруєння питною водою
Мандат місії ОБСЄ на двох російських КПП продовжили до наступного року
Судові засідання щодо штрафів Коболєву перенесли
Суд розгляне скаргу на непрозорість конкурсу до Держбюро розслідувань
Голова МЗС відповів на слова Земана щодо скасування антиросійських санкцій
На МКС стався витік повітря: причини з’ясовують
Порошенко підписав "соєві правки"
В останній день літа в Україні переважно сонячно, температура до +34
Популярні
На Івано-Франківщині лунають вибухи
Повітряна тривога по всій Україні: росіяни запустили дві крилаті ракети, є загроза балістики
У Харкові помер полковник поліції Олександр Іванов, який потрапив під повторну атаку "шахедів"
Депутат з Есторії розпочав велопробіг з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для ЗСУ
Херсонський напрям: росіяни прорвали оборону в Кислівці - DeepState
Публікації
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Димова завіса: хто і навіщо гальмує прийняття важливих змін до законодавства по детінізації ринку тютюну
"Клуб білого бізнесу" Гетманцева створить в Україні концтабір для підприємців – експерти
Відновлення за рахунок ЗСУ
Столичний конвертцентр за два роки “відмив” 210 млн гривень
У Києві правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, оборот якого протягом 2017-2018 років склав 210 млн гривень. Про це в мережі Facebook повідомив перший заступник голови в Державної фіскальної служби України Сергій Білан, передає УНН.
У Миколаєві дівчину тиждень тримав у полоні співмешканець
У Миколаєві 25-річну дівчину тиждень утримував у квартирі і бив 30-річний співмешканець, запідозривши свою кохану у зраді. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.
В Іраку зафіксовано 18 тис. випадків отруєння питною водою
Кількість постраждалих від отруєння питною водою в південному іракському місті Басра досягла 18 тисяч чоловік. Про це йдеться в доповіді, підготовленій Комісією з прав людини парламенту Іраку, передає УНН з посиланням на "Агенство Анадолу".
Мандат місії ОБСЄ на двох російських КПП продовжили до наступного року
Мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" продовжили до 31 січня 2019 року. Про це повідомляє постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні, передає УНН.
Судові засідання щодо штрафів Коболєву перенесли
Засідання суду щодо апеляції ДФС на скасування штрафу в 7 млрд грн голові “Нафтогазу України” Андрію Коболєву, яке мало відбутись 29 серпня, перенесли, оскільки ДФС заявила клопотання про відвід суддям. Засідання щодо штрафу Коболєву в 1,3 млрд грн, заплановане на 20 серпня, також перенесли. Про це УНН стало відомо із власних джерел.
Суд розгляне скаргу на непрозорість конкурсу до Держбюро розслідувань
Окружний адміністративний суд Києва призначив до розгляду скаргу на непрозоріть проведення конкурсу на посади до Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.
Голова МЗС відповів на слова Земана щодо скасування антиросійських санкцій
Міністр закордонних справ Павло Клімкін, коментуючи заяву президента Чехії Мілоша Земана щодо скасування антиросійських санкцій, заявив, що лише співчуває йому. Про це він заявив у четвер, відповідаючи на запитання журналістів, передає кореспондент УНН.
На МКС стався витік повітря: причини з’ясовують
Комісія з’ясує причини витоку повітря, який стався на Міжнародній космічній станції (МКС). Про це повідомив генеральний директор корпорації з космічної діяльності “Роскосмос” Дмитро Рогозін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Порошенко підписав "соєві правки"
Президент України Петро Порошенко підписав законопроект, який дає право отримувати відшкодування ПДВ при експорті сої для виробників, які самостійно поставляють ці культури за кордон, передає УНН із посиланням на дані порталу ВРУ.
В останній день літа в Україні переважно сонячно, температура до +34
Завтра, в останній день літа, в Україні буде переважно сонячно, лише на Закарпатті можливі дощі. Температура вдень підніметься до +34 градусів тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.