“Конвертаційний центр” у період з 2017 року і по теперішній час використовувався для надання послуг підприємствам реального сектору економіки м. Києва, Київської та інших областей України, з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Загальний обіг “проконвертованих” коштів склав понад 180 млн грн", — йдеться у повідомленні.
За місцями розташування офісних приміщень, банківських установ, місцями реєстрації та фактичного проживання організаторів і учасників “конвертаційного центру” проведено 13 обшуків, за результатами яких вилучено 205 тис. дол., 100 554 пачки сигарет, орієнтовною вартістю понад 3 млн. гривень, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації тощо.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конвертцентр з обігом понад 40 млн грн ліквідували у Полтаві
Наразі проводяться слідчі (розшукові) дії у відношенні учасників “конвертаційного центру” з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.