Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження № 42017000000002424, в рамках якого службові особи ДП “Укрхімтрансаміак” і “УМТК” підозрюються в розкраданні держкоштів. Слідство розпочато 27.07.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ст. 219 (доведення до банкрутства) і ч. 5 ст. 191 ККУ (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).
Згідно з матеріалами слідства, “Укрхімтрансаміак” і “УМТК” уклали договір про надання допоміжних послуг, за які "УМТК" отримала близько 10 млн гривень у 2016 році. Однак, фактично ці послуги надавалися не “УМТК”, а “Одеським припортовим заводом”, і вищезгадані 10 млн грн просто виводилися на компанію “УМТК”, а потім розподілялися між учасниками схеми.
У вказаному кримінальному провадженні, серед інших, фігурує і компанія “Агріхаб-Южний”. Остання, за даними слідства, здійснювала купівлю рідкого аміаку за номінальною ціною та реалізовувала його підприємствам реального сектору економіки за ціною, яка диктувалася власниками цього підприємства та службовими особами держпідприємства, “оскільки вищезазначене підприємство є фактичним монополістом по реалізації аміаку на території України”.
Досудовим слідством також було встановлено, що з діяльністю "Агріхаб-Южний" були пов’язані в.о. директора держпідприємства Ігор Трегубенко, заступник директора ДП “Укрхімтрансаміак” Андрій Оганов, а також власник "УМТК" Рулав Одд. Останній є братом колишнього глави КСУ Станіслава Шевчука.
“Так, громадянська дружина Трегубенка була головним бухгалтером, а донька співробітником цього "Агріхаб-Южний“. Крім цього, співробітницею ТОВ "УМТК“, яке належить Одду, була дружина Оганова”, — констатує Відкритий реєстр, посилаючись на дані Єдиного реєстру судових рішень.
У жовтні 2017 року працівники Генпрокуратури провели обшуки в офісі “Агріхаб-Южний”.
Було вилучено фінансово-господарські документи, які підтверджують факт заволодіння державними коштами, та електронні носії інформації, на яких містяться дані документи в електронному вигляді.
Також було вилучено печатки та штампи низки фірм. Зокрема й “Global AgriHub Corporation”, Florida USA, власником якої зазначений Рулав Одд, свідчать дані Єдиного реєстру судових розслідувань.
Нагадаємо, що “Global AgriHub Corporation” Рулава Одд перебуває сьогодні під санкціями МЕРТ (ініційованими СБУ) через загрозу нацбезпеці України.