Аудит Kroll, який викрив “схеми” виведення коштів з "Привату", охопив 10 років роботи банку - Рожкова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Аудит Kroll проведений у "ПриватБанку" за період 10 років. Про це розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН із посиланням на документальний фільм "Зірвати банк" журналістів "Слідство.Інфо".
"Kroll - коли ми з ними підписували угоду, вони робили аудит за 10 років. Вони прослідковували зв'язки між компаніями, кредитами, коли вони виникали, як вони збільшувалися і таке інше. Було зрозуміло, що на постійній основі відбулося перекредитування", - каже вона.
За даними "Слідство.Інфо", перекредитування допомагає створити шахрайську схему. До прикладу, з'являється якась компанія, свіжо зареєстрована, без доходів і прибутків, з нульовою фінансовою звітністю. Ця компанія бере кредит у банку, який віддавати їй нічим. Через місяць мала б бути "просрочка" за кредитом, але з'являється ще одна компанія, яка отримує знову кредит і надає фінансову допомогу першій компанії. Остання успішно гасить свій кредит, а новий - продовжує "висіти" на другій компанії. Схема повторюється знову і знову, і може тривати роками.
За даними Kroll, схема виводу коштів з банку реалізовувалася через кіпрський філіал ПриватБанку. Щоб приховати схему, колишнє керівництво банку вдавалося до фальсифікування фінзвітності.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суркіси "тримали" у ПриватБанку депозити під рекордно високу процентну ставку – ЗМІ
"НБУ не бачив, як гроші залишали країну, бо не вважав острівне відділення закордоном. Тим часом кошти з українського банку ставали частиною схем, які згодом назвуть відмиванням грошей", - йдеться у журналістському розслідуванні.
Загалом, ексвласники ПриватБанку та інші пов'язані із ними особи вивели з фінустанови 5,5 млрд дол., засвідчує звіт Kroll, на який спираються журналісти.
Стверджується також, що виведені через систему пов’язаних компаній та осіб гроші пізніше "осідали", наприклад, у компаніях групи Optima, яка займалась нерухомістю у Сполучених Штатах.
За даними Kroll, йдеться в матеріалі, Геннадій Боголюбов, наприклад, на отримані з ПриватБанку гроші купував нерухомість у Лондоні — від вілли в престижному районі Белгравія до офісного центру преміум-класу неподалік від Букінгемського палацу.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, у якому йшлося про схему виведення з ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній родини українських олігархів Суркісів.
Цікаво, що йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах ще й намагаються відсудити у держави Україна на користь Суркісів 350 млн дол.
Аудит Kroll, який викрив “схеми” виведення коштів з "Привату", охопив 10 років роботи банку - Рожкова
Путін прибув в окупований Крим і "відкрив" трасу
Місцеві вибори: у СБУ хочуть унеможливити голосування для тих, хто співпрацює з РФ
Експерт розповів, чому главу енергетичного Комітету ВР називають лобістом Коломойського
"Шукайте жінку": як змінився Париж під керівництвом свого першого мера-жінки
У Мін’юсті пояснили, як дідусю чи бабусі оформити декрет на онуків
Зеленський поклав квіти до місця загибелі “Скрябіна”
Письменниця з Нідерландів виграла міжнародного Букера-2020
Вибори 25 жовтня можуть бути найбільш складними за останній час - РНБО
Для Київщини випустили штормове попередження
Популярні
Вперше за понад 100 років: у Японії відкрили новий вид лілії
Після Великодня: скільки зберігати і що робити з вареними яйцями, що залишилися
За добу росіяни втратили 860 військовослужбовців
Ворог вдарив по Херсонщині: одна людина поранена; пошкоджено будинки, навчальний заклад і авто
Дніпропетровщина: під час нічної атаки рф завдала значних інфраструктурних пошкоджень, жертв немає
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Аудит Kroll, який викрив “схеми” виведення коштів з "Привату", охопив 10 років роботи банку - Рожкова
Аудит Kroll проведений у "ПриватБанку" за період 10 років. Про це розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН із посиланням на документальний фільм "Зірвати банк" журналістів "Слідство.Інфо".
Путін прибув в окупований Крим і "відкрив" трасу
По незаконно збудованій трасі "Таврида" між тимчасово окупованими кримськими містами Керч і Севастополь проїхав президент Росії Володимир Путін. Про це повідомив у четвер міністр транспорту РФ Євген Дітріх, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Місцеві вибори: у СБУ хочуть унеможливити голосування для тих, хто співпрацює з РФ
Очільник Служби безпеки України Іван Баканов наполягає на необхідності законодавчо врегулювати неможливість включення до виборчих списків на вибори 25 жовтня осіб, що співпрацюють з державою-агресором, та тих, хто має громадянство інших держав. Про це йшлося на нараді під головуванням Секретаря РНБО України Олексія Данілова щодо забезпечення безпеки виборчого процесу, передає УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.
Експерт розповів, чому главу енергетичного Комітету ВР називають лобістом Коломойського
Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус відстоював інтереси Ігоря Коломойського задовго до отримання депутатського мандату. І продовжує це робити, проштовхуючи вигідні Коломойському законодавчі зміни. Про це у коментарі УНН розповів експерт з питань енергетики Юрій Корольчук.
"Шукайте жінку": як змінився Париж під керівництвом свого першого мера-жінки
.
У Мін’юсті пояснили, як дідусю чи бабусі оформити декрет на онуків
У декретну відпустку по догляду за дитиною може йти не лише мама, а і тато, дідусь чи бабуся. Для цього потрібно надати роботодавцю пакет документів, він не має законного права відмовити в оформленні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мін’юсту.
Зеленський поклав квіти до місця загибелі “Скрябіна”
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Дніпропетровщину поклав квіти на місце загибелі українського музиканта, Героя України Андрія Кузьменка, що був лідером гурту “Скрябін”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Письменниця з Нідерландів виграла міжнародного Букера-2020
Нідерландська письменниця Маріке Лукас Ріневелд стала переможницею Міжнародного Букера 2020. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС Україна.
Вибори 25 жовтня можуть бути найбільш складними за останній час - РНБО
Вибори до місцевих рад 25 жовтня можуть бути найбільш складними за останній час, оскільки проводитимуться в умовах зростаючої епідемічної загрози. Про це йшлося на нараді під головуванням Секретаря РНБО України Олексія Данілова щодо забезпечення безпеки виборчого процесу, передає УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.
Для Київщини випустили штормове попередження
На Київщині у найближчу годину та до кінця поточної доби прогнозується погіршення погодних умов. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.