Близько 36 млн грн готівкою: викрито конвертцентр, який діяв як об’єднання громадян з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Викрито та ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, який діяв під прикриттям об’єднання громадян з інвалідністю на території Києва, Київської та Харківської областей. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
"Київською міською прокуратурою спільно зі слідчим та оперативним управліннями ГУ ДФС у місті Києві викрито та ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, що діяв на території міста Києва, Київської та Харківської областей (ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що згідно з матеріалами слідства, група осіб за допомогою підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств надавали компаніям реального сектору економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.
"Так підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари та послуги. Надалі гроші знімалися і після відрахування 10-12% передавалися замовникам незаконних послуг", - зазначається у повідомленні.
Також з метою використання податкової пільги у розмірі 20%, організаторами злочинної схемі використовувалось підприємство об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату.
"Внаслідок проведених санкціонованих обшуків, у тому числі на підприємстві об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату, виявлено та вилучено готівкові кошти у національній та іноземній валюті на загальну суму близько 36 млн гривень, 72 печатки підприємств із ознаки фіктивності, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на рахунках підконтрольних підприємств заарештовано грошові кошти у сумі близько 2 млн гривень.
Нагадаємо, у Львові викрили незаконну діяльність конвертаційного центру.
Мобілізація студентів: хто згідно з новим законом має відстрочку та які є нюанси
ДТП в Броварах з потерпілими: Майбоженку сьогодні обиратимуть запобіжний захід
Військові, пожежно-технічні, інженерно-екологічні експертизи - фахівці КНДІСЕ продовжують встановлювати наслідки окупації ворогом Чорнобильської зони
Пасажиропотік на українському кордоні залишається стабільним: у робочі дні він складає 80 тисяч осіб - Демченко
ДПСУ: різкого збільшення спроб незаконно перетнути кордон - немає
Демченко: російські ДРГ не мають чіткого графіка атак, але найбільш активні вони на Сумщині
Наразі поляки блокують лише пункт пропуску "Гребенне – Рава-Руська" - Демченко
Якщо до військової частини привезли неякісні продукти харчування, начпрод має скласти акт, і постачальник отримає штраф - ДОТ
Створення бібліотеки еталонних зразків готової тютюнової продукції посилить експертні можливості у боротьбі із нелегальним обігом відповідних товарів - Олександр Рувін
Під виглядом боротьби з лудоманією серед військових Гетманцев хоче взяти під контроль ліцензування лотерей – Кучухідзе
Близько 36 млн грн готівкою: викрито конвертцентр, який діяв як об’єднання громадян з інвалідністю
Нарешті нас відносять до країн Заходу: Кулеба про звинувачення Білорусі щодо втручання у їх внутрішні справи
Україна закликала ЄС включити лібералізацію автоперевезень в оновлену Угоду про асоціацію
РНБО: саме бізнес має формувати правила, за якими ми маємо жити в кіберпросторі
ДЕІ подала до суду на підприємця, який "призвів до екокатастрофи" на Дніпропетровщині
Треба розмовляти напряму з Путіним: Кулеба про новий саміт у Нормандському форматі
Справа "ядерних хабарів": ВАКС розпочав обрання запобіжного заходу посадовцю Енергоатому Орлову
Мінінфраструктури у проекті з ЄІБ закупить екологічний транспорт для українських міст - Криклій
Суд залишив під арештом майно Микитася
Мерія Кличка саботує впровадження е-квитка: експерт каже, "охороняють" відкати
Популярні
Посол у Польщі про призупинення консульських послуг за кордоном: "Україна буде використовувати будь-яку можливість, щоб виграти цю війну"
Під час ракетної атаки 27 квітня росіяни пошкодили систему транспортування природного газу - Міненерго
У калузькій області після падіння БПЛА стався вибух на нафтобазі - росЗМІ
Пасажиропотік на кордоні різко збільшився: люди повертаються на Великдень
Вбиті в Німеччині двоє українців були військовослужбовцями - нардеп Гончаренко
Публікації
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Димова завіса: хто і навіщо гальмує прийняття важливих змін до законодавства по детінізації ринку тютюну
"Клуб білого бізнесу" Гетманцева створить в Україні концтабір для підприємців – експерти
Відновлення за рахунок ЗСУ
Близько 36 млн грн готівкою: викрито конвертцентр, який діяв як об’єднання громадян з інвалідністю
Викрито та ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, який діяв під прикриттям об’єднання громадян з інвалідністю на території Києва, Київської та Харківської областей. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Нарешті нас відносять до країн Заходу: Кулеба про звинувачення Білорусі щодо втручання у їх внутрішні справи
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що йому приємно, що білоруські колеги відносять Україну до країн Заходу, проте прикро спостерігати про зміцнення позицій Росії та Білорусі. Про це він заявив в інтерв’ю ВВС, передає УНН.
Україна закликала ЄС включити лібералізацію автоперевезень в оновлену Угоду про асоціацію
Україна прагне включення лібералізації міжнародних автомобільних вантажних перевезень з ЄС в оновлену Угоду про асоціацію. Про це йшлось на зустрічі міністра інфраструктури Владислава Криклія з Гендиректором Директорату з питань мобільності та транспорту Єврокомісії Хенріком Хололеєм сьогодні, 6 жовтня, у межах саміту Україна-ЄС у Брюсселі, передає УНН з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
РНБО: саме бізнес має формувати правила, за якими ми маємо жити в кіберпросторі
Без взаємодії держави та приватного сектору неможливо побудувати ефективну систему кіберзахисту. На цьому наголосив заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Демедюк під час виступу на Третьому міжнародному форумі "Кібербезпека. Захистимо бізнес - захистимо державу", передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби РНБО.
ДЕІ подала до суду на підприємця, який "призвів до екокатастрофи" на Дніпропетровщині
Державна екологічна інспекція України подала до суду щодо тимчасового припинення діяльності фізичної особи-підприємця Анатолія Маляра, який протягом багатьох років видобуває пісок за відсутності відповідних дозвільних документів. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова ДЕІ Андрій Мальований, передає УНН.
Треба розмовляти напряму з Путіним: Кулеба про новий саміт у Нормандському форматі
Треба ставити за мету новий саміт у Норманському форматі, так як треба розмовляти напряму з президентом РФ Володимиром Путіним, а з ним можна зустрітися тільки на саміті у Нормандському форматі. Про це в інтерв’ю ВВС повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.
Справа "ядерних хабарів": ВАКС розпочав обрання запобіжного заходу посадовцю Енергоатому Орлову
Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу першому заступникові гендиректора ДП НАЕК “Енергоатом” Ігорю Орлову, передає кореспондент УНН.
Мінінфраструктури у проекті з ЄІБ закупить екологічний транспорт для українських міст - Криклій
Спільно з Європейським інвестиційним банком та активною міською владою Міністерство інфраструктури продовжує впровадження проекту "Міський громадський транспорт України І", який передбачає оновлення парків громадського транспорту у різних українських містах і вже до кінця цього року міністерство планує укласти угоду з ЄІБ щодо реалізації другої частини проекту – "Міський громадський транспорт ІІ". Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій за підсумками зустрічі з віце-президенткою ЄІБ Ліляною Павловою сьогодні, 6 жовтня. Зустріч відбулась у рамках 22-го Саміту Україна-ЄС, що наразі проходить у Брюсселі, передає пресслужба міністерства, інформує УНН.
Суд залишив під арештом майно Микитася
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під арештом майно колишнього президента УДБК “Укрбуд” Максима Микитася, а саме коштовні годинники, предмети антикваріату, витвори мистецтва, старовинні книги тощо. Про це УНН повідомлє з посиланням на пресслужбу суду.
Мерія Кличка саботує впровадження е-квитка: експерт каже, "охороняють" відкати
Оскільки пасажирські перевезення завжди були джерелом "чорної" готівки, то мінімізувати готівкові розрахунки й викорінити розкрадання коштів "Київпастрансу" було вирішено шляхом запровадження Єдиного електронного квитка. Обіцянки реалізувати проект "е-квиток" у всіх видах громадського транспорту столиці лунають від міської влади уже 5 років поспіль. Але система й досі повноцінно не запрацювала. Про вірогідні причини саботажу "електронної" реформи читайте у матеріалі УНН.