ФБР підозрює Манафорта у відмиванні грошей для Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Розслідування ФБР колишнього менеджера кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта акцентується на серії підозрілих банківських переказів, в яких офшорні компанії, пов'язані з Maнафортом, перемістили понад 3 мільйони доларів по всьому світу в період з 2012 по 2013 рік, в тому числі і відмиванні коштів для колишнього президента України Віктора Януковича, передає УНН з посиланням на Buzzfeed.
Ці транзакції, про які раніше не повідомлялося, звернули увагу федеральних співробітників правоохоронних органів ще на 2012 рік, коли вони почали вивчати банківські перекази, щоб визначити, приховував чи Манафорт гроші від податкових органів або допоміг українському режиму близькій до президента Росії Володимиру Путіну відмивати гроші, які він розграбував через корупційні оборудки.
Манафорт став центральною фігурою в розслідуванні спеціального адвоката Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через багатьох зв'язків Манафорта з російськими депутатами і бізнесменами і його роботою з Януковичем.
Повідомляється, що Манафорт також розслідується щодо відмивання грошей федеральними прокурорами в Нью-Йорку, але офіційних звинувачень в цьому методі не було.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Манафорт отримав 60 млн доларів від російського олігарха
Стало відомо, що слідчі ретельно вивчали принаймні 13 банківських переказів в період з 2012 по 2013 рік. Перспективи передачі були спочатку відзначені фінансовими установами США, які за законом зобов'язані повідомляти у відділ казначейства про будь-яких угодах, які вони вважають підозрілими. Федеральний закон вимагає, щоб фінансові установи подавали звіти про касові операції, які перевищують 10 000 доларів США за один день, навіть якщо ці транзакції виглядають законними. Банки також зобов'язані подавати звіти, коли вони підозрюють відмивання грошей або інші фінансові злочини.
Співробітники банку відзначили незвичайну поведінку серед п'яти офшорних компаній, які, за словами влади, пов'язані з Mанафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. і трьома іншими, у яких немає поточної контактної інформації.
Джерела в правоохоронних органах кажуть, що компанії відправляли кошти без пояснення того, для чого повинні були використовуватися гроші. Країни, в яких ці операції виникли, зокрема Кіпр, Сент-Вінсент, Гренадини, є сумно відомими для відмивання грошей.
Федеральні співробітники правоохоронних органів заявили, що у них є докази "розшарування", процесу, при якому походження грошей ховається за багатьма шарами компаній. Велика частина грошей виявилася в США, відправлена підрядникам з благоустрою будинку, хедж-фонду і навіть автосалону.
Нагадаємо, Манафорт очолював кампанію Трампа в травні 2016 року і був змушений піти у відставку всього через три місяці, на тлі інтенсивного вивчення ЗМІ його зв'язків з відомим корумпованим колишнім президентом України Віктором Януковичем, який був підтриманий Кремлем.
Нагадаємо, Манафорт пропонував надати інформацію про хід президентських перегонів в Америці кремлівському мільярдерові Дерипасці, за два тижні до того, як Дональд Трамп зайняв свій пост.
ФБР підозрює Манафорта у відмиванні грошей для Януковича
Аудіоновини УНН: другий випуск 30 жовтня
Прокуратура Києва встановила причетність поліцейського до викрадення бізнесмена
Білий дім вкрився павутинням
Світоліна залишила топ-5 рейтингу WTA
Лише 41% росіян вважають, що РФ має підтримувати ОРДЛО
У РФ розглядають варіант скорочення військового контингенту в Сирії - ЗМІ
Дерево впало на дитину через негоду на Прикарпатті
У ЄС розповіли, на чому зосередяться на саміті "Східного партнерства"
США завершують підготовку планів про поставки зброї Україні
Популярні
Японський аеропорт Осака-Кансай за 30 років роботи не втратив жодного багажу: як це можливо
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Пережив дві Світові війни, але не окупацію: росіяни розібрали один із найстаріших навчальних закладів Маріуполя
Біткоїн та ефір втрачають, свої позиції через страхи інвесторів в США
Публікації
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Димова завіса: хто і навіщо гальмує прийняття важливих змін до законодавства по детінізації ринку тютюну
ФБР підозрює Манафорта у відмиванні грошей для Януковича
Розслідування ФБР колишнього менеджера кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта акцентується на серії підозрілих банківських переказів, в яких офшорні компанії, пов'язані з Maнафортом, перемістили понад 3 мільйони доларів по всьому світу в період з 2012 по 2013 рік, в тому числі і відмиванні коштів для колишнього президента України Віктора Януковича, передає УНН з посиланням на Buzzfeed.
Аудіоновини УНН: другий випуск 30 жовтня
.
Прокуратура Києва встановила причетність поліцейського до викрадення бізнесмена
Прокуратура повідомила про підозру працівнику поліції Деснянського райуправління поліції Києва, який причетний до викрадення бізнесмена. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
Білий дім вкрився павутинням
Перша леді США Меланія Трамп опублікувала фотографію прикрашеного в честь Хеллоуїна Білого дому. Знімок вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
Світоліна залишила топ-5 рейтингу WTA
Після завершення Підсумкового чемпіонату WTA в Сінгапурі перша ракетка України Еліна Світоліна втратила звання четвертої ракетки світу, повідомляє УНН з посиланням на WTA.
Лише 41% росіян вважають, що РФ має підтримувати ОРДЛО
Станом на вересень 2017 року 41% громадян Росії вважають, що їхня країна повинна підтримувати так звані "ДНР/ЛНР". Про це йдеться у результатах опитування російського аналітичного центру "Левада-Центр", яке було проведене 15-19 вересня 2017 року, передає УНН.
У РФ розглядають варіант скорочення військового контингенту в Сирії - ЗМІ
Міноборони РФ розглядає варіант з виведенням з Сирії змішаної авіагрупи військово-космічних сил. Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на власні джерела, передає УНН.
Дерево впало на дитину через негоду на Прикарпатті
Через негоду в селі Текуча Косівського району дерево впало на восьмирічного хлопчика. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, передає УНН.
У ЄС розповіли, на чому зосередяться на саміті "Східного партнерства"
У центрі уваги наступного саміту "Східного партнерства" будуть теми, пов'язані із громадянами. Про це заявив директор програми Східного сусідства генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення Лоуренс Мередіт у понеділок на засіданні комітету Парламентської асамблеї (ПА) ЄВРОНЕСТ з політичних питань, прав людини та демократії, передає кореспондент УНН.
США завершують підготовку планів про поставки зброї Україні
Адміністрація президента США завершує розробку варіантів подальшого надання військової допомоги Україні, яка включає можливі поставки їй зброї, передає УНН з посиланням на The Washington Post.