КНДР і Іран використовують посередників для обходу міжнародних санкцій - Мінфін США
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Міністерстві фінансів США заявили, що міжнародні організації посилять моніторинг фінансових потоків, що прямують на ухилення від санкцій США і ООН, а також на поширення зброї масового ураження. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН.
"Нові стандарти відповідних дій були затверджені Групою розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей (FATF). Ця міжурядова організація була створена в рамках "Великої сімки" у 1989 році, і займається виробленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму", - йдеться у повідомленні.
За даними Мінфіну США, "Північна Корея і Іран організували складний ланцюжок підставних компаній, зареєстрованих у багатьох країнах-членах FATF. Ці структури використовуються, щоб уникати санкції США і ООН, і фінансувати операції, які становлять загрозу міжнародній спільноті".
"У Вашингтоні почали наполягати на змінах стандартів роботи FATF для боротьби з відмиванням грошей у 2018-2019 роках, коли США були головою цієї міжурядової групи. В даний час FATF очолює Німеччина", - пишуть у ЗМІ.
Зазначається, що ця структура об'єднує 37 держав, Європейську комісію і Раду співробітництва арабських держав Перської затоки.
"Співпраця з FATF має життєво важливе значення для боротьби з незаконною фінансовою діяльністю у світі, включаючи шахрайство, пов'язане з пандемією COVID-19, фінансування поширення озброєнь і іншими пріоритетами", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.
Як повідомлялося раніше в УНН, США пригрозили санкціями через продаж зброї Ірану.
Як вийти з посту без шкоди для організму та не “накинутись” на шкідливу їжу: поради від гастроентеролога
Компенсації українцям за знищене ворогом майно: в КНДІСЕ розповіли, як встановлюють розмір збитків
"Справа міністра Сольського": НАБУ має "запідозрити" понад тисячу воїнів АТО, або зняти всі звинувачення
Понад 218 тис. девайсів передали українським учням та вчителям для навчання в умовах війни
Підстава і політичне переслідування: нардепи про “справу міністра Сольського”
Експертизи акцизних марок, біологічні та трасологічні дослідження: в КНДІСЕ розповіли, як визначають контрабандні цигарки та підробки відомих брендів
Приблизно кожна восьма розробка на платформі Brave1 - із застосуванням ШІ
Голосування за або проти відставки Сольського очікується на пленарному тижні: що говорять гравці агроринку
Оборонний кластер Brave1 надав розробникам уже 186 грантів на 3,2 млн доларів
"Справа міністра Сольського": НАБУ закликали озвучити долю АТОвців, які отримали землю, що нібито належала НААН
КНДР і Іран використовують посередників для обходу міжнародних санкцій - Мінфін США
В Україні вже 337 тис. випадків COVID-19, за добу — понад 7 тисяч
Відсьогодні ДСНС переведена на посилений режим несення служби
У день місцевих виборів в ДБР працюватиме телефонна “гаряча лінія”
У Тернопільській області від отруєння газом загинули троє людей
В Одесі попередили незаконну забудову військового містечка
Мінфін США ввів санкції проти російського інституту через програму Triton
На Донбасі з початку доби зберігається режим тиші — ООС
У Миколаєві заарештували співробітника СІЗО, який систематично постачав в’язням наркотики
В день місцевих виборів Україна перейде на зимовий час
Популярні
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
Вікенд у сімейному колі: топ фільмів для великодніх вихідних
Зеленський на Хмельниччині представив нового голову ОВА
В Україні над питанням конфіскації заморожених активів рф працюватиме окрема підгрупа: уряд ухвалив рішення
Глава МЗС Франції: втрати росії за час повномасштабного вторгнення становлять 500 тисяч військових
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
КНДР і Іран використовують посередників для обходу міжнародних санкцій - Мінфін США
У Міністерстві фінансів США заявили, що міжнародні організації посилять моніторинг фінансових потоків, що прямують на ухилення від санкцій США і ООН, а також на поширення зброї масового ураження. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН.
В Україні вже 337 тис. випадків COVID-19, за добу — понад 7 тисяч
В Україні на 8:45 24 жовтня зафіксовано понад 337 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — у понад 7 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Відсьогодні ДСНС переведена на посилений режим несення служби
Відсьогодні органи управління та формування Державної служби з надзвичайних ситуацій переведені на посилений режим несення служби. Про це повідомляє пресслужба відомства, передає УНН.
У день місцевих виборів в ДБР працюватиме телефонна “гаряча лінія”
У день проведення місцевих виборів, 25 жовтня, у Державному бюро розслідувань працюватиме телефонна “гаряча лінія” для повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства суб’єктами, підслідними ДБР. Про це повідомляє пресслужба відомства, передає УНН.
У Тернопільській області від отруєння газом загинули троє людей
У Тернопільській області від отруєння природним газом загинули троє людей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає УНН.
В Одесі попередили незаконну забудову військового містечка
В Одесі попередили незаконну забудову земельної ділянки військового містечка площею 3,7 га. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, передає УНН.
Мінфін США ввів санкції проти російського інституту через програму Triton
Про це пише “Голос Америки”, передає УНН.
На Донбасі з початку доби зберігається режим тиші — ООС
На Донбасі упродовж минулої доби у смугах відповідальності українськіх військових зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.
У Миколаєві заарештували співробітника СІЗО, який систематично постачав в’язням наркотики
У Миколаєві співробітнику СІЗО, який підозрюється у систематичному постачанні в’язням наркотиків, обрано запобіжний захід та відсторонено від посади. Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури, передає УНН.
В день місцевих виборів Україна перейде на зимовий час
В Україні в ніч на 25 жовтня буде скасовано дію літнього часу. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.