Конвертцентр з обігом 300 млн грн викрили на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Правоохоронці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 300 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
У середу, 9 листопада, правоохоронці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 300 мільйонів гривень.
До складу центру входили троє учасників, а також ряд їх спільників, на яких були зареєстровані фіктивні підприємства. Офісні приміщення центру знаходилися в Києві і Слов'янську Донецької області.
Зловмисники працювали з клієнтами з різних регіонів України. Вони надавали підприємствам реального сектору економіки, зареєстрованим в Донецькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та інших областях, послуги з мінімізації податкових платежів, легалізації сільськогосподарської продукції, вирощеної в районі проведення АТО і придбаної за готівку без відповідного документального оформлення. Надалі зазначена продукція продавалася зернотрейдерам.
Через рахунки фіктивних підприємств здійснювалася конвертація безготівкових коштів у готівку.
У результаті восьми проведених обшуків виявлено та вилучено 260 тонн сільгосппродукції на 1,2 мільйона гривень, 15 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку та чорнові записи. Крім того, накладено арешт на рахунки, які використовувалися в незаконній діяльності.
Розслідування кримінального провадження триває.
Конвертцентр з обігом 300 млн грн викрили на Донеччині
СБУ та прокуратура на Закарпатті закликали дотримуватися норм законів при проведенні акцій протесту
Держкіно заборонило телесеріал “Я дарую тобі щастя”
І.Геращенко про затримання у Криму: РФ продовжує своє полювання на українців
У Дніпрі прооперували двох поранених бійців АТО
На Київщині чоловіка заарештували за вбивство брата
Президент підписав закон про реструктуризацію боргу ДП "Антонов"
Озброєну злочинну групу затримали у Вінниці
Завтра В.Гройсман та В.Гудак підпишуть договір щодо виділення Україні 200 млн євро
Програму з енергоефективності буде продовжено наступного року
Популярні
Ракетний удар по Одесі: горить "замок Ківалова"
Гарячі дебати та літаюча пляшка: комітет парламенту Грузії у другому читанні підтримав законопроект про іноагентів
Японський аеропорт Осака-Кансай за 30 років роботи не втратив жодного багажу: як це можливо
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Публікації
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Димова завіса: хто і навіщо гальмує прийняття важливих змін до законодавства по детінізації ринку тютюну
Конвертцентр з обігом 300 млн грн викрили на Донеччині
Правоохоронці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 300 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
СБУ та прокуратура на Закарпатті закликали дотримуватися норм законів при проведенні акцій протесту
У контексті анонсованих на 12 листопада акцій протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією Управління Служби безпеки України в Закарпатській області та прокуратура Закарпатської області закликали дотримуватися законності громадян, які планують взяти участь у мирних акціях протесту. Відповідні заяви та звернення оприлюднили прес-служби відомств, передає УНН.
Держкіно заборонило телесеріал “Я дарую тобі щастя”
Державне агентство України з питань кіно анулювало прокатне посвідчення та скасувало державну реєстрацію телесеріалу “Я дарую тобі щастя”, передає УНН з посиланням на прес-службу Держкіно у Facebook.
І.Геращенко про затримання у Криму: РФ продовжує своє полювання на українців
РФ продовжує своє полювання на українців: сафарі на Донбасі, де вбиває, калічить і хапає в пастку на окупованих територіях і в самій Росії. Так перший заступник голови ВР, Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації на сході України Ірина Геращенко прокоментувала затримання “диверсантів” в Криму на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
У Дніпрі прооперували двох поранених бійців АТО
У Дніпрі прооперували двох бійців АТО, які отримали поранення у середу внаслідок обстрілу. Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
На Київщині чоловіка заарештували за вбивство брата
На Київщині за вбивство брата під варту взято 20-річного чоловіка. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Президент підписав закон про реструктуризацію боргу ДП "Антонов"
Президент України Петро Порошенко підписав закон №5245 від 06. 10.2016, щодо державного підприємства "АНТОНОВ", передає УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.
Озброєну злочинну групу затримали у Вінниці
Правоохоронці затримали у Вінниці злочинну групу з чотирьох осіб, які підозрюються у вчиненні ряду квартирних крадіжок. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.
Завтра В.Гройсман та В.Гудак підпишуть договір щодо виділення Україні 200 млн євро
Завтра, 11 листопада Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч із Віце-президентом Європейського інвестиційного банку Вазілом Гудаком для підписання угоди щодо виділення Україні 200 млн євро на розвиток міського пасажирського транспорту в Україні. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.
Програму з енергоефективності буде продовжено наступного року
Урядова програма з енергоефективності, яка в народі отримала назву "теплі кредити", буде продовжена у наступному 2017 році, передає УНН з посиланням на прес-службу Держенергоефективності.