На Запоріжжі ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Запорізькій області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн. грн, який надавав підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги щодо мінімізації сплати податків, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, переводу безготівкових коштів в готівку та подальшої легалізації грошових коштів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС України.
“В рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Київської областей та м. Києва незаконні послуги щодо мінімізації сплати податків, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, переводу безготівкових коштів в готівку та подальшої легалізації грошових коштів”, — йдеться у повідомленні.
Учасники групи зареєстрували низку підконтрольних СГД, щоб прикривати свою незаконну діяльність. На рахунки СГД надходили безготівкові грошові кошти підприємств, після чого дані кошти знімались готівкою та повертались замовникам конвертації за грошову винагороду у розмірі 12-14% від суми операції.
“Загальна сума проконвертованих грошових коштів у період 2018 — 2019 років складає понад 320 млн. грн”, — додали у ДФС.
З незаконного обігу, під час обшуків, вилучено та передано на відповідальне зберігання печатки підконтрольних підприємств, їх бухгалтерські документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, 25 одиниць холодної зброї та травматичний пістолет.
Зазначається, що накладено арешт на 1,3 млн. грн., що знаходяться на банківських рахунках 45 підконтрольних підприємств та на 7,4 млн. гривень ліміту коштів цих компаній в СЕА ПДВ.
Нагадаємо, прокуратура Тернопільської області спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у Тернопільській області виявила групу осіб які організували конвертаційний центр з обігом понад 100 мільйонів гривень.
На Запоріжжі ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн грн
"Toyota" представила нову версію робота-баскетболіста
"Справа Веджіє Кашка": в "суді" допитали свідків захисту
НАССР: радянський підхід до контролю безпечності харчових продуктів скасовано
КСУ виніс рішення щодо перейменування Дніпропетровської області
"Українських диверсантів" хочуть засудити до 15 років
У Європарламенті бурхливо обговорювали збільшення "курячих" квот для України
Білоруський клуб Мілевського розглянув можливість входження до чемпіонату України
КСУ виніс рішення щодо перейменування Дніпропетровської області
Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств
Популярні
Посол у Польщі про призупинення консульських послуг за кордоном: "Україна буде використовувати будь-яку можливість, щоб виграти цю війну"
У калузькій області після падіння БПЛА стався вибух на нафтобазі - росЗМІ
Міненерго: через тиждень будемо мати хороші новини для Харкова та області
В Тисі потонули ще двоє чоловіків: в ДПСУ розповіли, чи вдалось ідентифікувати загиблих
Вбивство двох українців у Німеччині: підозрюваного росіянина відправили під варту
Публікації
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Димова завіса: хто і навіщо гальмує прийняття важливих змін до законодавства по детінізації ринку тютюну
"Клуб білого бізнесу" Гетманцева створить в Україні концтабір для підприємців – експерти
Відновлення за рахунок ЗСУ
На Запоріжжі ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн грн
У Запорізькій області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн. грн, який надавав підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги щодо мінімізації сплати податків, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, переводу безготівкових коштів в готівку та подальшої легалізації грошових коштів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС України.
"Toyota" представила нову версію робота-баскетболіста
Інженери "Toyota Motor" винайшли в Японії нову версію робота-баскетболіста - "Cue 3", повідомляє УНН з посиланням на Washingtonpost.
"Справа Веджіє Кашка": в "суді" допитали свідків захисту
У "Київському районному суді м. Сімферополя" допитали у "справі Веджіє Кашка" п'ятьох свідків з боку захисту. Про це повідомив адвокат Айдер Азаматов у відео, опублікованому кримськотатарським активістом Заїром Смедляєвим в Facebook, передає УНН.
НАССР: радянський підхід до контролю безпечності харчових продуктів скасовано
В Україні змінили “харчове” законодавство — відповідальність за безпечність продуктів відтепер покладено на виробника. Раніше ж цим питанням опікувалася держава, передає УНН із посиланням на “Дзеркало тижня”.
КСУ виніс рішення щодо перейменування Дніпропетровської області
Конституційний суд України дозволив перейменувати Дніпропетровську область на Січеславську. Про це кореспонденту УНН повідомило джерело в КСУ.
"Українських диверсантів" хочуть засудити до 15 років
В окупованому Криму прокуратура РФ просить 15 років позбавлення волі для фігурантів справи "українських диверсантів" Володимира Дудки і Олексія Бесарабова. Про це на своїй сторінці повідомив журналіст Андрій Наумлюк, передає УНН.
У Європарламенті бурхливо обговорювали збільшення "курячих" квот для України
Днями відбулося засідання комітету Європарламенту з міжнародної торгівлі, передає УНН з посиланням на польське видання Polsat News.
Білоруський клуб Мілевського розглянув можливість входження до чемпіонату України
Керівник брестського "Динамо" Олександр Зайцев в інтерв'ю "Прессбол" розповів про варіанти переходу клубу в іноземний чемпіонат, серед яких опинився й український, повідомляє УНН.
КСУ виніс рішення щодо перейменування Дніпропетровської області
.
Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств
Греція і Північна Македонія створять посольства, які замінять офіси зв'язку, які діють на сьогоднішній момент. Про це заявив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас під час зустрічі з прем'єр-міністром Північної Македонії Зораном Заєвим, повідомляє УНН з посиланням на Protothema.