НБУ оштрафував два банки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Національний банк України у листопаді 2018 року оштрафував два банки, а третьому виніс письмове попередження. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт з фінансового моніторингу, оприлюдненому на сайті Регулятора.
“Національний банк України за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу у листопаді 2018 року оштрафував АТ „Укрсоцбанк“ на 30,45 млн грн за проведення фінансових операцій з видачі готівкових коштів в сумі понад 1 млрд грн на підставі документів з ознаками фіктивності або взагалі без будь-яких підтверджуючих документів з рахунків клієнтів”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ визнав неплатоспроможним банк ВТБ
Крім того, на суму 4,23 млн грн оштрафовано ПАТ “Місто Банк”. Приводом до дисциплінарного стягнення стало здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, його клієнти регулярно і у короткі терміни знімали із своїх рахунків готівкові кошти на суми, що в десятки разів перевищували суми заявлених ними доходів. Також фінустанова проводила ризиковані операції з купівлі-продажу цінних паперів, емітенти яких фігурують у кримінальному провадженні як емітенти “сміттєвих” цінних паперів із завищеною вартістю.
У свою чергу до АТ “Райффайзен Банк Аваль” було застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за невиконання обов’язку проводити первинний фінансовий моніторинг фінансових операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є національні публічні діячі, їх близькі особи або пов’язані з ними особи, у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лопнув банк, причетний до справи "вишок Бойка"
Раніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова дала оптимістичну оцінку стану банківської сфери в Україні. Так, за її словами, банківський сектор вперше з 2013 року може вийти на прибуткову діяльність.
НБУ оштрафував два банки
Збірна України дізналася календар матчів кваліфікації до Євро-2020
До Києва приїхав заступник держсекретаря США
Президент пропонує внести зміни до закону про воєнний стан
У Росії запевнили, що не блокують Керченську протоку
Болгарська авіакомпанія через воєнний стан зупинила польоти до Одеси
РФ почала навчання з ракетними ударами по морських цілях у Чорному морі
Перша передача українським морякам пройшла в СІЗО "Лефортово"
МЗС вимагає від Книги рекордів Гіннеса "чесності щодо Севастополя"
Київ посів четверте місце в Україні за рівнем захворюваності на ВІЛ
Популярні
Закінчаться до кінця травня: Малюська про дискусії щодо долі активів рф
Допомога США дозволить Україні повністю профінансувати соціальні видатки цього року - Шмигаль
Австралія надасть Україні БПЛА на суму 32,5 млн доларів та велику партію ПЗРК RBS-70
Каштани розквітли у Києві: фото заквітчаного міста
Російський FPV-дрон влучив у вантажівку на Харківщині, поранено водія
Публікації
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Димова завіса: хто і навіщо гальмує прийняття важливих змін до законодавства по детінізації ринку тютюну
"Клуб білого бізнесу" Гетманцева створить в Україні концтабір для підприємців – експерти
Відновлення за рахунок ЗСУ
НБУ оштрафував два банки
Національний банк України у листопаді 2018 року оштрафував два банки, а третьому виніс письмове попередження. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт з фінансового моніторингу, оприлюдненому на сайті Регулятора.
Збірна України дізналася календар матчів кваліфікації до Євро-2020
У рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2020 з футболу національна збірна України дізналася календар матчів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
До Києва приїхав заступник держсекретаря США
Зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна із заступником держсекретаря США, колишнім заступником посла США в Україні Джорджом Кентом пройшла у Києві в понеділок. Про це у Twitter інформує посольство США у Києві, передає УНН.
Президент пропонує внести зміни до закону про воєнний стан
Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд парламенту невідкладний законопроект, яким пропонує внести зміни закону про воєнний стан, повідомляє УНН.
У Росії запевнили, що не блокують Керченську протоку
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ніяких обмежень на прохід суднами Керченською протокою, окрім зумовлених можливими погіршеннями погодних умов, немає. Про це повыдомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Болгарська авіакомпанія через воєнний стан зупинила польоти до Одеси
Болгарська авіакомпанія Bulgaria Air тимчасово призупинила авіарейси до Одеси через введення воєнного стану в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт авіакомпанії.
РФ почала навчання з ракетними ударами по морських цілях у Чорному морі
Берегові комплекси "Бастион" і "Бал" Чорноморського флоту Росії сьогодні відпрацьовують нанесення ракетних ударів по морських цілях. Про це з посиланням на прес-службу російського ЧФ повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
Перша передача українським морякам пройшла в СІЗО "Лефортово"
Перша передача одному з заарештованих українських моряків пройшла в СІЗО "Лефортово" у російській столиці Москві. Про це повідомила російська журналістка Вікторія Івлєва, передає УНН.
МЗС вимагає від Книги рекордів Гіннеса "чесності щодо Севастополя"
Книга рекордів Гіннеса має виправити позначення Севастополя як російського міста. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко на сторінці у Twitter, передає УНН.
Київ посів четверте місце в Україні за рівнем захворюваності на ВІЛ
За рівнем захворюваності на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) Київ посідає 4-е місце в Україні, в цілому показник перевищує середній по Україні. Про це повідомила директор департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург під час брифінгу, передає кореспондент УНН.