Обікрали людей на інвестиціях у криптовалюту: в Києві викрили банду шахраїв
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У Києві викрили злочинну групу, яка під виглядом інвестування у криптовалюту обікрала людей приблизно на 3 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру.
Деталі
За даними слідства, починаючи з 2021 року зловмисники через інтернет та соціальні мережі рекламували свої послуги, гарантуючи потенційним клієнтам отримання надприбутків на ринку віртуальних активів (криптовалюти), а саме її купівлі за вигідною ціною та подальшого продажу за ціною вищою від закупівельної.
Також шахраї пропонували послуги з реалізації арбітражу трафіку, який є різновидом онлайн-бізнесу. Суть його полягає в покупці і подальшому перепродажі раніше купленого трафіку на більш вигідних умовах.
Крім цього, керівник злочинної групи запровадив ще один вид шахрайства, який полягав у стягненні з інвесторів оплати комісії за начебто подальше виведення зароблених грошових коштів.
Для створення показової уяви про успішність такого бізнесу зловмисники орендували офіс у Києві, створили у ньому кол-центр та на створених сторінках у соцмережі демонстрували ролики, у яких розповідали про успіхи в роботі з інвесторами.
У такий спосіб учасники злочинної групи під виглядом отримання надприбутків залучали кошти довірливих громадян. Мінімальний внесок від клієнта при цьому становив 11 тис. гривень.
Однак після одержання грошей на електронні гаманці та банківські рахунки жодні послуги інвесторам/вкладникам не надавали, ошуканих клієнтів блокували, а отримані від них гроші розподілялися між членами групи.
За попередніми даними, зловмисники ошукали десятки громадян, зокрема іноземців, на суму майже 3 млн гривень.
Організатора схеми — 21-річного жителя Києва — затримали під час зустрічі із інвестором, який передав зловмиснику 400 тис. гривень. Згодом було затримано й інших учасників злочинної групи.
Під час обшуків у фігурантів вилучили документи, чорнові записи, флеш-носії, мобільні телефони, комп’ютерну техніку тощо.
Наразі організатору та шістьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах).
Шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Нагадаємо
В Одесі ліквідували підпільний майнінг-центр криптовалют, який вкрав у держави електроенергію на мільйони гривен.
Під час останньої російської атаки на Одесу поранено колишнього голову ЦВК Сергія Ківалова
Активність та напруження у стосунках: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 квітня - 5 травня
Мобілізація студентів: хто згідно з новим законом має відстрочку та які є нюанси
ДТП в Броварах з потерпілими: Майбоженку сьогодні обиратимуть запобіжний захід
Військові, пожежно-технічні, інженерно-екологічні експертизи - фахівці КНДІСЕ продовжують встановлювати наслідки окупації ворогом Чорнобильської зони
Пасажиропотік на українському кордоні залишається стабільним: у робочі дні він складає 80 тисяч осіб - Демченко
ДПСУ: різкого збільшення спроб незаконно перетнути кордон - немає
Демченко: російські ДРГ не мають чіткого графіка атак, але найбільш активні вони на Сумщині
Наразі поляки блокують лише пункт пропуску "Гребенне – Рава-Руська" - Демченко
Якщо до військової частини привезли неякісні продукти харчування, начпрод має скласти акт, і постачальник отримає штраф - ДОТ
Обікрали людей на інвестиціях у криптовалюту: в Києві викрили банду шахраїв
Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Швеції: що обговорювали
У 2021 році українці скористалися е-підписом майже 9 млрд разів
В Києві знову скасують рейси міської електрички: коли і які
У Нацбанку пояснили, чи доведеться платити за "Дію"
Українські урядовці та парламентарі зустрілись з делегацією Комітету у закордонних справах британського парламенту
Байден обговорив із сенаторами нарощування російських військ на кордоні з Україною
Керівнику відділу Офісу Генпрокурора повідомили про підозру: чому
Хотів показати проблему забрудненості водойм: екоактивіст на Водохреще занурився у річку зі сміттям
Теніс: Костюк і Світоліна здобули другі перемоги на AUS Open
Популярні
Ракетний удар по Одесі: горить "замок Ківалова"
Гарячі дебати та літаюча пляшка: комітет парламенту Грузії у другому читанні підтримав законопроект про іноагентів
Дніпропетровщина: росіяни атакували Нікопольщину з важкої артилерії та бпла, є руйнування
Думали про найгірше: користувачів Instagram налякало чорно-біле фото принца та принцеси Уельських
Японський аеропорт Осака-Кансай за 30 років роботи не втратив жодного багажу: як це можливо
Публікації
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Димова завіса: хто і навіщо гальмує прийняття важливих змін до законодавства по детінізації ринку тютюну
Обікрали людей на інвестиціях у криптовалюту: в Києві викрили банду шахраїв
У Києві викрили злочинну групу, яка під виглядом інвестування у криптовалюту обікрала людей приблизно на 3 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру.
Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Швеції: що обговорювали
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Королівства Швеція Магдаленою Андерссон, під час якої обговорили безпекову ситуацію навколо України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОПУ.
У 2021 році українці скористалися е-підписом майже 9 млрд разів
Протягом минулого року українці скористалися е-підписом та е-печаткою 8,7 млрд разів. Це вдвічі більше, ніж позаминулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.
В Києві знову скасують рейси міської електрички: коли і які
Завтра, 20 січня, у Києві з технічних причин скасують деякі рейси міської електрички. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київпастрансу.
У Нацбанку пояснили, чи доведеться платити за "Дію"
Вхід у додаток “Дія” для українців залишиться безкоштовним після того, як у системі BankID НБУ запровадять тарифи для її учасників. Про це повідомила пресслужба Національного банку, пише УНН.
Українські урядовці та парламентарі зустрілись з делегацією Комітету у закордонних справах британського парламенту
Разом з групою українських урядовців та народних депутатів віце-прем’єрка Ірина Верещук зустрілася з делегацією Комітету у закордонних справах британського парламенту. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
Байден обговорив із сенаторами нарощування російських військ на кордоні з Україною
Президент США Джо Байден провів онлайн-зустріч із двопартійною групою сенаторів американського Конгресу, яка повернулася з України. Обговорили нарощування російської сили на кордоні з Україною та висловили підтримку територіальній цілісності та суверенітету нашої держави. Про це йдеться у заяві прессекретаря Білого Дому Джен Псакі, пише УНН.
Керівнику відділу Офісу Генпрокурора повідомили про підозру: чому
Керівнику відділу Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру у підбурюванні до надання 100 тис. доларів неправомірної вигоди, передає УНН із посиланням на САП.
Хотів показати проблему забрудненості водойм: екоактивіст на Водохреще занурився у річку зі сміттям
Керівник Закарпатської громадської організації "Кольорові баки" Віктор Бучинський на Водохреще зробив фото у річці Боржава із сміттям для того, щоб нагадати про проблему забрудненості водойм. Світлину оприлюднили на сторінці організації у Facebook, пише УНН.
Теніс: Костюк і Світоліна здобули другі перемоги на AUS Open
Провідні українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк перемогли у чергових поєдинках Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.