Підприємства сімейного бізнесу С.Рибалки три роки використовували реквізити фіктивних підприємств - суд

Так, у документі зазначається, що посадові особи компаній групи S.Group, використовуючи реквізити суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років вчинили умисне ухилення від сплати податків.

“Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Україниздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000026 від 07.03.2014 щодо посадових осіб групи компаній корпорації “S.Group”, до складу якої входять підприємства: ТОВ “Вітафудс” (ЄДРПОУ 39368522), ТОВ “Вітафудз” (ЄДРПОУ 40838296), ТОВ “Снек Експорт” (ЄДРПОУ 33324584), ДП “Юмак” ЗАТ “Корпорація Інтерагросистема” (ЄДРПОУ 32584274), ТОВ “Чиста Планета” (ЄДРПОУ 34060298), ТОВ “Агросахінвест-2002” (ЄДРПОУ 31870837), ТОВ “Нова Компанія-2006” (ЄДРПОУ 34432852), ТОВ “Самоцвіт” (ЄДРПОУ 13473378), ТОВ “Фактор” (ЄДРПОУ 31959328),ТОВ “Море-2007” (ЄДРПОУ 34701481), ТОВ “Рідний продукт” (ЄДРПОУ 34560700), ТОВ “Інвестком Плюс” (ЄДРПОУ 35339388), ТОВ “Парк Дружби” (ЄДРПОУ 35933759), ТОВ “Наутілус-Інвест 2006” (ЄДРПОУ 34823774), ТОВ “Ірбіс-Груп” (ЄДРПОУ 35740212), ТОВ “Смачна Країна” (ЄДРПОУ 37733359), ТОВ “Фаетон Транс” (ЄДРПОУ 36166749), ТОВ “ТехносервісФінанц” (ЄДРПОУ 33164885), ТОВ “Продекспорт-2009” (ЄДРПОУ 36573563), Корпорація “С.І.Груп” (ЄДРПОУ 35544889), ТОВ “Украгро-2003” (ЄДРПОУ 32354026), Асоціація “Укрснек” (ЄДРПОУ 35045092), ТОВ “Атлант-2009” (ЄДРПОУ 36640426), ТОВ “С.І. Дівелопмент” (ЄДРПОУ 33324558), ТОВ “Рєалтрейд” (ЄДРПОУ 39368847), ТОВ “Інвестком-2007” (ЄДРПОУ 34915299), ТОВ “Акварєал” (ЄДРПОУ 39368688), ТОВ “С.І. Центр” (ЄДРПОУ 35622267), використовуючи реквізити суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України", — йдеться в ухвалі суду.

Як повідомляв УНН, Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що С.Рибалка має підприємство у Липецьку і виводить з України мільйони в офшорні компанії.