Reuters: США розслідують роль найбільшого банку Німеччини у скандалі з Danske Bank
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міністерство юстиції США в останні тижні активізувало розслідування щодо ролі Deutsche Bank у скандалі із відмиванням грошей в Danske Bank на 220 мільярдів доларів. Про це повідомили агентству Reuters чотири інформатори, ознайомлені з матеріалами розслідування, передає УНН.
Так, одне джерело повідомило, що нова лінія розслідувань Міністерства юстиції полягає в тому, чи міг допомагати Deutsche Bank переносити брудні фінансові ресурси з Danske Bank, найбільшого кредитора Данії, у Сполучені Штати.
За словами джерел, представники Міністерства юстиції, які працюють вже близько року у тісному контакті з естонськими прокурорами, також почали співпрацювати з державними прокурорами із Франкфурта. Ті, в свою чергу, вивчають роль Deutsche Bank у обробці платежів для данського банку.
Про інтерес Міністерства юстиції до найбільшого банку Німеччини і його роботі з прокуратурою Франкфурта раніше не повідомлялося.
Представник Danske Bank заявив, що продовжує співпрацювати з владою Естонії, Данії, Франції та США.
Міністерство юстиції та прокуратура Франкфурта відмовилися коментувати розслідування у США, яке, за словами двох джерел, має бути завершено в наступному році.
Так, визнання Danske в минулому році того, що підозрілі платежі на загальну суму 200 мільярдів євро з Росії та інших країн, що проходять через її філію в Естонії, викликали питання по всьому світу.
Джерела раніше повідомили агентству Reuters, що основна частина цих платежів була оброблена через Deutsche Bank.
Хоча в минулому році міністерство юстиції запросило у Deutsche Bank інформацію, що стосується транзакцій в Danske, в той час його керівники вважали, що розслідування було зосереджено на Danske Bank і що сам німецький банк не був метою.
Однак в останні місяці чиновники Deutsche були повідомлені про те, що сфера дії Міністерства юстиції США розширилася до розслідування ролі банку в сприянні торгівлі Danske Bank і його можливу нездатність досить швидко повідомляти про підозрілі операції, розповіло одне із джерел агентства.
Слідчі зі США спілкувалися з нинішніми і колишніми співробітниками Deutsche у США, які висловили стурбованість з приводу можливих підозрілих операцій, але їхня схвильованість не мала відгуку, повідомили двоє людей, ознайомлені зі справою, додавши, що деякі з цих угод були пов'язані з Danske Bank.
Одне джерело повідомило, що прокурори Естонії, які співпрацюють з американською стороною, вивчають більше десяти угод з підозрілими засобами, загальною сумою до 2 мільярдів доларів.
Нагадаємо, у січні 2017 року Deutsche Bank AG оштрафували в США. Фінансовий регулятор штату Нью-Йорк NYSDFS повідомив, що банк заплатить 425 млн доларів за відмивання грошей шляхом "дзеркальних транзакцій". Дані операції, як заявили в NYSDFS, сприяли виведенню 10 млрд доларів з Росії, що є порушенням законів штату.
У свою чергу британський фінансовий регулятор FCA накладе штраф на Deutsche Bank у розмірі близько 200 млн дол.
Також Deutsche Bank може бути причетний до скандалу з участю Danske Bank, який звинувачують в обробці підозрілих транзакцій на мільярди доларів через естонський підрозділ.
Як повідомлялося раніше в УНН, наприкінці вересня колишній генеральний директор естонського відділення Danske Bank Айвар Рехе був знайдений мертвим у дворі свого будинку. Як заявили тоді у правоохоронних органах, "все на місці події вказує на самогубство".
Reuters: США розслідують роль найбільшого банку Німеччини у скандалі з Danske Bank
На Житомирщині сталася смертельна ДТП: водій заснув за кермом
Депутати хочуть зобов'язати покупців заводів "Укрспирту" зберегти робочі місця
Законопроект про роботу ДБР розглянуть завтра на пленарному засіданні ВРУ найпершим
Зеленський не згоден з порядком відновлення контролю України над кордоном на Донбасі
У Польщі пройшли масові протести проти судової реформи
Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну
У столиці менш як за місяць невідомі вп’яте підпалили магазини однієї мережі
Звіробій прийшла на допит до ДБР
У Кам'янському в яру виявили труп чоловіка
Популярні
28 квітня: Всесвітній день охорони праці, День біологічного годинника, Вербна неділя
В ОСУВ "Хортиця" розповіли про тактику ворога у Часовому Яру
Потужний торнадо пронісся в Китаї: є загиблі і поранені
У США понад 700 студентів затримали через пропалестинські протести
The Times: Через війну в Газі МКС готовий видати ордер на арешт Нетаньяху
Публікації
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Димова завіса: хто і навіщо гальмує прийняття важливих змін до законодавства по детінізації ринку тютюну
"Клуб білого бізнесу" Гетманцева створить в Україні концтабір для підприємців – експерти
Відновлення за рахунок ЗСУ
Reuters: США розслідують роль найбільшого банку Німеччини у скандалі з Danske Bank
Міністерство юстиції США в останні тижні активізувало розслідування щодо ролі Deutsche Bank у скандалі із відмиванням грошей в Danske Bank на 220 мільярдів доларів. Про це повідомили агентству Reuters чотири інформатори, ознайомлені з матеріалами розслідування, передає УНН.
На Житомирщині сталася смертельна ДТП: водій заснув за кермом
У Житомирській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, ще одна отримала травми. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Депутати хочуть зобов'язати покупців заводів "Укрспирту" зберегти робочі місця
На засіданні економічного комітету ВР з розгладу “спиртового” законопроекту ОП № 2300 депутати обговорюють питання збереження робочих місць галузі. Зокрема, відповідальність за обов’язковість їх збереження під час приватизації спиртзаводів “Укрспирту” хочуть покласти на майбутніх інвесторів, передає УНН.
Законопроект про роботу ДБР розглянуть завтра на пленарному засіданні ВРУ найпершим
Законопроект про роботу ДБР, визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний, розглянуть найпершим завтра, на пленарному засіданні ВРУ. Про це повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
Зеленський не згоден з порядком відновлення контролю України над кордоном на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не згоден з послідовністю дій щодо Донбасу, коли спочатку повинні відбутися вибори, після чого контроль над кордоном з РФ переходить до України. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazeta Wyborcza, передає УНН.
У Польщі пройшли масові протести проти судової реформи
У Польщі відразу в декількох містах тисячі людей вийшли на вулицю на знак протесту проти звільнення судді Павела Ющишина з Ольштина, який виступив проти проведеної владою судової реформи. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну
Вища рада безпеки Молдови на цьому тижні обговорить підготовку до можливого припинення поставок російського газу по території України. Про це повідомив президент республіки Ігор Додон на брифінгу в понеділок, пише УНН з посиланням на місцеве видання NOI.
У столиці менш як за місяць невідомі вп’яте підпалили магазини однієї мережі
У Києві з 14 листопада сталося вже п’ять підпалів магазинів мережі "Молоко від фермера". Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Звіробій прийшла на допит до ДБР
Волонтерка Маруся Звіробій (Олена Біленька - ред. ) прийшла до Державного бюро розслідувань на допит, передає кореспондент УНН.
У Кам'янському в яру виявили труп чоловіка
У Кам’янському Дніпропетровської області в яру виявили труп невстановленого чоловіка. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.