Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає УНН.
“Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області зупинили діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги з формування незаконного податкового кредиту та мінімізації податкових зобов’язань, а також конвертації безготівкових грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки Київщини та Сумщини”, — повідомили в прес-службі відомства.
При цьому в ДФС уточнили, що в ході розслідування була установлена група осіб, які протягом 2017-2018 років створили низку підконтрольних “транзитно-конвертаційних” підприємств. Зловмисники оформлювали безтоварні операції з підприємствами по придбанню товарів за безготівковий розрахунок. Отримані безготівкові кошти підозрювані перераховували на рахунки підконтрольних підприємств неплатників ПДВ, а з них — на карткові рахунки фізичних осіб, з яких знімалися готівкою та поверталися замовникам конвертації за винятком 10-12%, які слугували “винагородою” фігурантам за надання незаконних послуг. Загалом протягом 2017-2018 років було конвертовано понад 60 млн грн.
При цьому в прес-службі відомства додали, що наразі триває розслідування по кримінальному провадженню за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.
Нагадаємо, у Донецькій області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, у незаконній діяльності якого були задіяні 60 фіктивних суб’єктів господарювання.
Мобілізація студентів: хто згідно з новим законом має відстрочку та які є нюанси
ДТП в Броварах з потерпілими: Майбоженку сьогодні обиратимуть запобіжний захід
Військові, пожежно-технічні, інженерно-екологічні експертизи - фахівці КНДІСЕ продовжують встановлювати наслідки окупації ворогом Чорнобильської зони
Пасажиропотік на українському кордоні залишається стабільним: у робочі дні він складає 80 тисяч осіб - Демченко
ДПСУ: різкого збільшення спроб незаконно перетнути кордон - немає
Демченко: російські ДРГ не мають чіткого графіка атак, але найбільш активні вони на Сумщині
Наразі поляки блокують лише пункт пропуску "Гребенне – Рава-Руська" - Демченко
Якщо до військової частини привезли неякісні продукти харчування, начпрод має скласти акт, і постачальник отримає штраф - ДОТ
Створення бібліотеки еталонних зразків готової тютюнової продукції посилить експертні можливості у боротьбі із нелегальним обігом відповідних товарів - Олександр Рувін
Під виглядом боротьби з лудоманією серед військових Гетманцев хоче взяти під контроль ліцензування лотерей – Кучухідзе
Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн
Водіїв Запорізької області попередили про ускладнення погодних умов
Суд призначив покарання чоловікам, які вчинили розбій на Кіровоградщині
На Львівщині засудили одного з організаторів так званої "польської акції"
У ДФС створили департамент з питань трансфертного ціноутворення
Рись, олені та дикі кабани: науковці показали мешканців Чорнобильського заповідника
Кияни пропонують встановити пам'ятник Мазепі
У Швейцарії презентували талісман зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2020
Зниклий на Різдво у Києві підліток впав з висоти - поліція
Поліція дала поради для запобігання угону авто
Популярні
Італія долучилася до постачань Україні ракет Storm Shadow - міністр оборони Британії
Посол у Польщі про призупинення консульських послуг за кордоном: "Україна буде використовувати будь-яку можливість, щоб виграти цю війну"
"У червні може початися шлях до справедливого миру" - Зеленський розповів про підготовку до саміту у Швейцарії
Під час ракетної атаки 27 квітня росіяни пошкодили систему транспортування природного газу - Міненерго
У Силах оборони Півдня прокоментували застосування ворогом уночі дронів невстановленого типу
Публікації
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Димова завіса: хто і навіщо гальмує прийняття важливих змін до законодавства по детінізації ринку тютюну
"Клуб білого бізнесу" Гетманцева створить в Україні концтабір для підприємців – експерти
Відновлення за рахунок ЗСУ
Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн
Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає УНН.
Водіїв Запорізької області попередили про ускладнення погодних умов
Водіям транспортних засобів у зв’язку із ускладненням погодних умов у Запорізькій області слід бути уважними на дорозі й по можливості утриматись від поїздок на далекі відстані. Про це повідомила Служба автомобільних доріг у Запорізькій області, передає УНН.
Суд призначив покарання чоловікам, які вчинили розбій на Кіровоградщині
На початку жовтня 2015 року двоє жителів Кіровоградщини скоїли збройний напад на сім’ю у селі Новополяна Знам’янського району. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає кореспондент УНН.
На Львівщині засудили одного з організаторів так званої "польської акції"
На Львівщині на 3 роки і 6 місяців позбавлення волі засудили останнього із організаторів перекриття траси “Львів-Рава-Руська”. Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області, передає УНН.
У ДФС створили департамент з питань трансфертного ціноутворення
У Державній фіскальній службі (ДФС) створили департамент з питань трансфертного ціноутворення. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів, передає УНН.
Рись, олені та дикі кабани: науковці показали мешканців Чорнобильського заповідника
Науковцям Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника під час зимової експедиції з обліку тварин та птахів у зоні відчуження вдалось помітити рись, яка у відповідь "помахала" їм лапою, передає УНН із посиланням на Державне агентство України з управління зоною відчуження.
Кияни пропонують встановити пам'ятник Мазепі
Кияни запропонували встановити пам’ятник гетьману Іванові Мазепі в столиці біля Мистецького Арсеналу, в районі Києво-Могилянської академії або на вул. Івана Мазепи навпроти провулку, де знаходився Військовий Микільський собор. Відповідна петиція з'явилась на сайті КМДА, передає УНН.
У Швейцарії презентували талісман зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2020
У Лозанні, Швейцарія, презентували талісман зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2020, яким стало гібридний звір Йодлі. Про це повідомила прес-служба Національного олімпійського комітету (НОК), передає УНН.
Зниклий на Різдво у Києві підліток впав з висоти - поліція
На тілі підлітка, який зник на Різдво, знайшли травми, характерні для падіння з висоти. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Поліція дала поради для запобігання угону авто
Національна поліція України дала кілька корисних порад для убезпечення автомобіля від викрадення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.