Укргазбанк через прокладку перерахував 12 млн грн молдавській фірмі з ознаками фіктивності
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Державний Укргазбанк може використовувати договори про послуги з юридичними фірмами для прикриття схем з виведення грошей. Про це йдеться в матеріалі на сайті Комментарии, передає УНН.
Сторонні юрфірми найчастіше залучають невеликі банки зі скромними юридичними службами. Укргазбанк - четвертий в Україні, а його юрдепартамент був визнаний кращим в банківському секторі.
"Не дивлячись на широкий штат власних юристів, банк сплачує мільйони приватникам за послуги, факт надання яких практично неможливо перевірити. Ці послуги стосуються стягнення боргів за кредитами, які Укргазбанк в минулому роздавав з небаченою щедрістю", - пише видання.
Зокрема, з 2010 року фінустанова уклала цілу низку нетипових договорів з юрфмірмами, за якими перевела щонайменше 200 млн грн. Одна з таких фірм харківське ПАТ "Інюрполіс". Договір між Укргазбанком і юрфірмою був укладений в листопаді 2010 року і продовжувався додатковою угодою мінімум тричі - в 2013, 2014 і 2015 роках. При цьому сам "Інюрполіс" послуги банку не надавав і фактично грав роль прокладки. "День в день з укладенням чергового договору з банком, юрфірма передавала контракт субпідряднику - ТОВ "Компанія Лактония". Наприклад, так було в квітні 2013 і 2014 років", - йдеться в матеріалі.
Компанію "Лактонія" заснував громадянин Молдови Штефан Лазар. Основний профіль фірми - неспеціалізована оптова торгівля. Компанія також надає послуги з прибирання будинків, дослідження кон'юнктури ринку, займається правовою і палітурною діяльністю. Фірма має ознаки фіктивності і фігурувала у кримінальній справі, де вказувалася її причетність до роботи "конвертаційного центру".
Згідно з рішенням Господарського суду Харківської області, за послугу "правове роз'яснення" "Інюрполіс" тільки за три місяці 2014 року (травень, липень, серпень) перерахувала "Лактонії" 12,6 млн грн. Факт оплати підтверджують платіжні доручення. Найбільша частина цієї суми була переведена в травні: "Лактонія" чи не щодня отримувала більше 1 млн грн. За тодішнім курсом фірма в цілому отримала більше 1 млн дол.
"Ринкова це ціна? Ні. Особливо з урахуванням того, що про "Лактонію" в середовищі юристів ніхто не знає, її офіс знаходиться в Одесі, а в штаті числиться 2-3 юриста, які через віддаленість фізично не могли бути присутніми судових засіданнях, що проходили в Києві, за позовами Укргазбанку", - пише видання.
За даними видання, юридичні послуги підрядників банк досі оплачує за свідомо завищеними цінами.
Нагадаємо, Укргазбанк був націоналізований в 2009 році. На його докапіталізацію з держбюджету було спрямовано близько 7,4 млрд грн. У 2009 році збиток банку перевищив 4 млрд грн, в 2011 - становив 3,6 млрд грн. У 2010 році була зафіксований перший прибуток - всього в 10 млн грн.
Експертизи акцизних марок, біологічні та трасологічні дослідження: в КНДІСЕ розповіли, як визначають контрабандні цигарки та підробки відомих брендів
Приблизно кожна восьма розробка на платформі Brave1 - із застосуванням ШІ
Голосування за або проти відставки Сольського очікується на пленарному тижні: що говорять гравці агроринку
Оборонний кластер Brave1 надав розробникам уже 186 грантів на 3,2 млн доларів
"Справа міністра Сольського": НАБУ закликали озвучити долю АТОвців, які отримали землю, що нібито належала НААН
Інструмент для швидкого визначення підробок – експерт про перспективи створення фахівцями КНДІСЕ Бази зразків тютюнових виробів
Ідея ліквідувати Міністерство агрополітики і підозра Сольському - експерти натякають на дивний збіг
У Мінкульті повідомили, хто може вирішувати долю Арки дружби народів
Віцепрезидент АсМАП про затримання та мобілізацію водіїв вантажівок: працюємо над вирішенням питання з ОВА
Під час останньої російської атаки на Одесу поранено колишнього голову ЦВК Сергія Ківалова
Укргазбанк через прокладку перерахував 12 млн грн молдавській фірмі з ознаками фіктивності
У Києві судитимуть доцента університету через отримання 2 тис. дол. хабаря за сприяння у вступі
Лукашенко прокоментував протести у Польщі та заявив, що Дуда "сфальсифікував перемогу на виборах"
Аваков підкреслив необхідність відкриття в Україні британського візового центру
Керівницю товариства "Світанок" позбавили статусу закордонного українця за антиукраїнську діяльність
Українські прикордонники почали отримувати листи з “новаціями” від Білорусі
Білорусь обмежила в'їзд для громадян України, Польщі та Литви "через коронавірус"
У ДПСУ повідомили, що наразі ситуація на кордоні з Білоруссю не змінилася
У “Борисполі” викрили іноземця, якому дружина купила фальшивий паспорт
Зеленський ветував закон “Про електронні комунікації”
Популярні
Окупанти, ймовірно, влучили у склад "Нової пошти" в Одесі - місцеві пабліки
В Одесі після обстрілів спалахнула сильна пожежа: над містом піднімається дим
Майже 70 000 жінок служать у Збройних силах України
Вибухи пролунали в Одесі - ЗМІ
США запровадили нові санкції проти росії: до "чорного списку" потрапив автозавод "Урал" та авіакомпанія "Перемога"
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Укргазбанк через прокладку перерахував 12 млн грн молдавській фірмі з ознаками фіктивності
Державний Укргазбанк може використовувати договори про послуги з юридичними фірмами для прикриття схем з виведення грошей. Про це йдеться в матеріалі на сайті Комментарии, передає УНН.
У Києві судитимуть доцента університету через отримання 2 тис. дол. хабаря за сприяння у вступі
У Києві судитимуть доцента одного із університетів, яку підозрюють у отриманні 2 тисячі доларів хабаря в обмін за вплив на прийняття рішення щодо вступу абітурієнтки до навчального закладу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Лукашенко прокоментував протести у Польщі та заявив, що Дуда "сфальсифікував перемогу на виборах"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи проходять в Польщі акції протесту, більшість яких пов’язані з обмеженням права на аборт, заявив, що в цій країні “давно зріла революція”. Про це повідомило в четвер агентство БелТА, пише УНН.
Аваков підкреслив необхідність відкриття в Україні британського візового центру
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підкреслив необхідність відкриття в Україні британського візового центру для пришвидшеної обробки заявок українських громадян. Такий крок свідчитиме про серйозну налаштованість Уряду Великої Британії у цьому питанні. Про це йшлося під час зустрічі з послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
Керівницю товариства "Світанок" позбавили статусу закордонного українця за антиукраїнську діяльність
Керівника товариства "Світанок" у м. Лієпая в Литві Ларису Давиденко, яка, зокрема, просувала ідеологів "руського міру", було позбавлено статусу закордонного українця. Про це інформує Посольство України в Латвії, передає УНН.
Українські прикордонники почали отримувати листи з “новаціями” від Білорусі
У деякі загони ДПСУ почали надходити листи від Держприкордонкомітету Білорусі “по суті практичного застосування новацій”. Про це УНН розповіли в пресслужбі ДПСУ.
Білорусь обмежила в'їзд для громадян України, Польщі та Литви "через коронавірус"
Білорусь тимчасово обмежує в'їзд окремих категорій громадян з Латвії, Литви, Польщі та України в зв'язку з епідемічною обстановкою в суміжних країнах. Про це повідомили в четвер у прес-службі Державного прикордонного комітету (ЦПК) Білорусі, пише УНН.
У ДПСУ повідомили, що наразі ситуація на кордоні з Білоруссю не змінилася
У Державній прикордонній службі України повідомили, що жодних документів стосовно закриття білоруської ділянки кордону не було. Про це УНН розповіли в пресслужбі ДПСУ.
У “Борисполі” викрили іноземця, якому дружина купила фальшивий паспорт
В аеропорту “Бориспіль” викрили громадянина Ірану, якому дружина купила фальшивий паспорт громадянина Великої Британії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
Зеленський ветував закон “Про електронні комунікації”
Президент України Володимир Зеленський ветував закон “Про електронні комунікації”. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Верховної Ради.