Виманювали гроші в іноземців з ЄС: двох псевдоброкерів відправили під арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Двох киян, яких підозрюються в участі у міжнародній шахрайській схемі, що завдала 9 млн євро збитків, рішенням суду взято під варту з альтернативою внесення застави у понад 325 млн грн. Більшість потерпілих — громадяни Німеччини, Австрії та інших європейських країн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Цитата:
“... викрито і повідомлено про підозру двом учасникам злочинної організації за фактами міжнародної шахрайської схеми та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України). Підозрюваним вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі понад 325 млн грн кожному”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, організована група громадян України та інших країн протягом 2017-2020 років реалізувала шахрайську схему заволодіння коштами фізичних осіб під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси, які нібито дозволяли отримувати прибуток через проведення операцій з купівлі-продажу банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів. Інвесторів вводили в оману, імітуючи через програмний інтерфейс сайтів угоди купівлі-продажу та фіктивне зростання у 100 і більше разів прибутку від вкладених коштів.
Так, при подачі заявок на виведення прибутку у готівку до вкладників телефонували працівники шахрайських колл-центрів як представники торгівельних платформ та вимагали внесення збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку — додатково 15% від суми отриманих коштів. Після оплати акаунти інвесторів блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались організаторами шахрайської схеми.
“Задокументована сума збитків від шахрайської схеми склала 9 млн євро. Більшість потерпілих — громадяни Німеччини, Австрії та інших європейських країн”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, встановлено, що один із підозрюваних киян був відповідальним за створення юрособи з надання послуг у сфері інформаційних технологій на території України, а також за оплату діяльності учасників злочинної організації та оренди серверів, телефонії, придбаного обладнання та перерахунок коштів на рахунки підконтрольних підприємств. Інший займався пошуком людей, які за грошову винагороду надавали свої персональні дані для створення юридичних осіб як на території України, так і за її межами, відкривали рахунки в банківських установах, на які безпосередньо надходили кошти ошуканих громадян, а також управляв діяльністю цих підприємств та їх рахунками, вказали в ОГП.
“Під час обшуків у підозрюваних вилучено документи та три автомобілі. В грудні 2020 року накладено арешти на майно фігурантів загальною вартістю близько 50 млн євро, серед якого 8 автомобілів еліт-класу”, — йдеться в повідомленні.
Додамо
Кіберполіцейські припинили діяльність шахрайської фінансової піраміди, організатори якої ошукали понад 55 тисяч вкладників на понад 150 мільйонів гривень.
Виманювали гроші в іноземців з ЄС: двох псевдоброкерів відправили під арешт
На аукціоні в Дубаї продали найбільшу в світі картину за 62 млн доларів
Синоптики дали прогноз на завтра: де очікувати снігу та дощів
У Києві заповненість лікарень сьогодні – понад 74%
Держдума прийняла законопроект, який дозволяє Путіну балотуватися ще на два терміни
Столичні школярі 5-11 класів переходять на дистанційне навчання
Причиною смерті військової на Одещині стала гостра серцево-судинна недостатність - МОЗ
У НАНУ прогнозують до 24 тис. випадків COVID-19 на день в Україні
У Києві антирекорд за кількістю смертей від COVID-19 за добу: загинули 49 людей
Підвищення прожиткового мінімуму: у Раду подали низку законопроектів
Популярні
Байден після ухвалення допомоги Україні планує зробити цю тему менш публічною у передвиборчий період - Politico
Зеленський зустрівся із главою МЗС Британії Кемероном: говорили про ситуацію на фронті та військову допомогу
Британія виділятиме Україні понад 3,5 млрд доларів військової підтримки щороку – Кемерон
Скібіцький: Росія може взяти країни Балтії за сім днів, а НАТО відреагує за 10 днів
Кемерон: Україна має право бити по Росії наданою Британією зброєю
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Виманювали гроші в іноземців з ЄС: двох псевдоброкерів відправили під арешт
Двох киян, яких підозрюються в участі у міжнародній шахрайській схемі, що завдала 9 млн євро збитків, рішенням суду взято під варту з альтернативою внесення застави у понад 325 млн грн. Більшість потерпілих — громадяни Німеччини, Австрії та інших європейських країн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
На аукціоні в Дубаї продали найбільшу в світі картину за 62 млн доларів
Картину британського художника Саші Джафрі продали за 62 мільйони доларів на аукціоні у Дубаї. Робота митця є найбільшою в світі та еквівалентною близько чотирьом баскетбольним майданчикам, тому її внесли до Книги рекордів Гіннеса. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
Синоптики дали прогноз на завтра: де очікувати снігу та дощів
Дощі та сніг у четвер, 25 березня, очікуються на півдні, сході та у центральній частині України, на решті тероторії без опадів. Повітря вдень прогріється місцями до 9 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
У Києві заповненість лікарень сьогодні – понад 74%
Заповненість столичних лікарень сьогодні становить понад 74%. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
Держдума прийняла законопроект, який дозволяє Путіну балотуватися ще на два терміни
Державна дума Російської Федерації в середу прийняла в третьому читанні законопроект, який зокрема дає право нинішньому президенту Володимиру Путіну ще двічі балотуватися на пост глави держави, передає УНН з посиланням на сайт Держдуми.
Столичні школярі 5-11 класів переходять на дистанційне навчання
Учні 5-11 класів столичних шкіл розпочнуть навчання з 25 березня – поки дистанційно. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Причиною смерті військової на Одещині стала гостра серцево-судинна недостатність - МОЗ
Причина смерті військовослужбовиці, яка померла у вівторок в Одеській області, – гостра серцево-судинна недостатність. Такі висновки судмедекспертизи оприлюднила пресслужба МОЗ у середу, 24 березня, передає УНН.
У НАНУ прогнозують до 24 тис. випадків COVID-19 на день в Україні
В Україні на початку квітня може бути до 24 тис. нових випадків COVID-19 на день. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАН України.
У Києві антирекорд за кількістю смертей від COVID-19 за добу: загинули 49 людей
За минулу добу в столиці коронавірус виявили у 1300 киян. Померли за добу 49 людей, що є антирекордом. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, передає УНН.
Підвищення прожиткового мінімуму: у Раду подали низку законопроектів
Міністерство соціальної політики розробило дорожню карту наближення прожиткового мінімуму до реальної величини. Низку законопроектів уже подано до Верховної Ради, передає УНН з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.