Юридичну компанію "Астерс" Дідковського та першу заступницю голови НБУ Рожкову викрили у відмиванні сотні мільйонів гривень - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Юридичну компанію "Астерс" Олексія Дідковського та першу заступницю голови НБУ Катерину Рожкову викрили у відмиванні сотні мільйонів гривень, передає УНН з посиланням на "Гордон".
Деталі
Перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова використовує своє становище для відмивання грошей, написало 1 лютого бельгійське видання New Europe. Автор розслідування – журналіст і редактор Ніколас Воллер, який співпрацює з Daily Mail, Los Angeles Times, US News & World Report, Associated Press та іншими ЗМІ.
У статті Волтер розповідає про існування організованої злочинної групи, яку він називає "організацією Рожкової" і яка займається відмиванням вкрадених коштів із Нацбанку з подальшим їх виведенням за кордон.
У схемі, за його інформацією, бере участь Комерційний індустріальний банк (КІБ), який нібито одноосібно придбав британський бізнесмен та власник GML Capital LLP Стефан Пол Пінтер (Stefan Pinter) за 200 млн грн. Після цього банк за кілька років одержав від НБУ рефінансування на 1,4 млрд грн. Згідно з інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань, упродовж останніх двох років щодо КІБ відкрили та розслідують 158 кримінальних проваджень. У 2018 році головою правління КІБ призначили Тетяну Путінцеву. У 2019 році НБУ оштрафував КІБ за відмивання грошей, але призначив символічний штраф у розмірі 200 тис. грн, зазначив журналіст.
Він упевнений, що Пінтер є підставною особою, за якою ховаються чиновники Нацбанку, і не відкидає, що під цим прізвищем насправді ховається Мартін Сігел, засуджений за фінансове шахрайство у США 1987 року, який поїхав у Лондон після того, як вийшов із в'язниці. Також журналіст на підставі опублікованих фінансових документів GML Capital LLP доводить, що завдяки прибутку цієї фірми Пінтер не міг купити КІБ і вкладати в капітал банку сотні мільйонів гривень. Журналіст упевнений, що КІБ купили за "брудні" гроші сумнівного походження, порушуючи українські та британські закони.
Також Воллер називає головним сподвижником та організатором Рожкової і "її ОЗГ" засновника юридичної фірми "Астерс Консалт" та співкерівного партнера ЮФ "Астерс" Олексія Дідковського.
Торік ЗМІ писали, що ДБР розпочало справу проти Рожкової та Дідковського за привласнення 900 млн грн.
За даними розслідувача, "Астерс", яка одержала сотні мільйонів гривень від Нацбанку, вивела ці гроші, не сплативши податків, і використала схеми з фіктивним податковим кредитом.
"Рух грошей через компанії, пов'язані з "ОЗГ Рожкової", дає можливість дійти висновку, що вкрадені в Україні гроші було частково розміщено в цінних паперах неафілійованих осіб, пов'язаних із Global Partners у США в межах схеми через "Астерс" та Epam International Limited – компанії, пов'язаної з Метью Спенсером (Matthew Spencer), – на загальну суму 314 млн дол. Ще 15 млн дол. було розміщено у Growth Credit Fund Inc. через схему GML Capital, а точніше через Стефана Пінтера (Stefan Pinter) та Саймона Мілледжа (Simon Milledge)", – пише Воллер.
Він пообіцяв випустити продовження розслідування найближчим часом.
Юридичну компанію "Астерс" Дідковського та першу заступницю голови НБУ Рожкову викрили у відмиванні сотні мільйонів гривень - ЗМІ
"Євробачення 2022": назвали ім’я другого члена журі нацвідбору
Синоптики спрогнозували погоду до Дня закоханих
Путін "заснув" під час виходу української збірної на церемонії відкриття Олімпіади-2022
Польща наступного тижня почне постачати зброю в Україну
ЗМІ оприлюднили імена кандидатів на пост генсека НАТО: можуть призначити жінку
Україна і Словаччина обговорили взаємодію на тлі безпекових ризиків “Північного потоку - 2”
Голова Черкаської ОДА Скичко скоро очолить Кабмін чи ОП - експерт
Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: Рябчук відмовився від попередніх свідчень – ДБР
Падіння акцій Meta зменшило особисті статки Цукерберга на 31 мільярд доларів
Популярні
Японський аеропорт Осака-Кансай за 30 років роботи не втратив жодного багажу: як це можливо
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Пережив дві Світові війни, але не окупацію: росіяни розібрали один із найстаріших навчальних закладів Маріуполя
Біткоїн та ефір втрачають, свої позиції через страхи інвесторів в США
Публікації
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Димова завіса: хто і навіщо гальмує прийняття важливих змін до законодавства по детінізації ринку тютюну
Юридичну компанію "Астерс" Дідковського та першу заступницю голови НБУ Рожкову викрили у відмиванні сотні мільйонів гривень - ЗМІ
Юридичну компанію "Астерс" Олексія Дідковського та першу заступницю голови НБУ Катерину Рожкову викрили у відмиванні сотні мільйонів гривень, передає УНН з посиланням на "Гордон".
"Євробачення 2022": назвали ім’я другого члена журі нацвідбору
Другим членом журі національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення 2022" став член правління Суспільного, режисер Ярослав Лодигін. Про це повідомляє УНН із посиланням на Суспільне.
Синоптики спрогнозували погоду до Дня закоханих
За орієнтовним прогнозом, 14 лютого, у День закоханих, істотних опадів в Україні не очікується, температура повітря вдень сягатиме "плюсових" значень. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Путін "заснув" під час виходу української збірної на церемонії відкриття Олімпіади-2022
Президент РФ Володимир Путін "заснув" під час виходу збірної України на церемонії відкриття Олімпіади в Пекіні 4 лютого. Такі кадри показали під час трансляції на каналі NBC, які вже встигли розлетітись у сомережах, передає УНН.
Польща наступного тижня почне постачати зброю в Україну
З наступного тижня Польща розпочне постачання зброї до України. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спілкування із журналістами, передає УНН.
ЗМІ оприлюднили імена кандидатів на пост генсека НАТО: можуть призначити жінку
На посаду генерального секретаря НАТО претендує одразу кілька політиків, серед яких колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, ексголова євродипломатії Федеріка Могеріні, глава уряду Нідерландів Марк Рютте та інші. Такий список опублікувало видання DPA із посиланням на свої джерела, пише УНН.
Україна і Словаччина обговорили взаємодію на тлі безпекових ризиків “Північного потоку - 2”
Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів телефонну розмову з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою. Окрему увагу під час розмови було приділено питанням енергетичної безпеки, пише УНН з посиланням на заяву пресслужби Глави Держави.
Голова Черкаської ОДА Скичко скоро очолить Кабмін чи ОП - експерт
На голову Черкаської ОДА Олександра Скичко найближчим часом чекає нове призначення — на посаду прем'єра, керівника Офісу президента або заступника керівника ОП. Про це з посиланням на джерело, розкривати яке не стало, повідомив блогер Євген Хурсін, передає УНН.
Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: Рябчук відмовився від попередніх свідчень – ДБР
Артемій Рябчук, якого підозрюють у розстрілі нацгвардійців у Дніпрі, відмовився від своїх попередніх свідчень. Про це журналісту УНН повідомили у територіальному управлінні ДБР у Полтаві, зазначивши, що на нього не тиснули психологічно.
Падіння акцій Meta зменшило особисті статки Цукерберга на 31 мільярд доларів
Історичний обвал акцій Meta на цьому тижні зменшив особисті статки Марка Цукерберга на 31 мільярд доларів, опустивши його на три позиції в списку найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Про це в п'ятницю повідомив CNN Business, пише УНН.