З банку "Петрокоммерц-Україна" незаконно вивели близько 1 млрд грн - ФГВФО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Фонд гарантування вкладів розкрив схеми незаконного виведення коштів з банку "Петрокоммерц-Україна" і повідомив, що установі завдали збитів на загальну суму близько 1 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає УНН.
Зазначається, що до 2015 року "Банк Петрокоммерц-Україна" належав російському банку "Петрокоммерц", а основним напрямом його діяльності було обслуговування корпоративних клієнтів, кредити яких мали ліквідне забезпечення – нерухомість, виробничі потужності тощо. У березні 2015 року російський банк продає всі акції "Петрокоммерц-Україна" 11 фізичним особам, серед яких - Іван Шехавцов (у 2011-2015 рр. – віце-президент ПАО "Альфа-Банк") та Олексій Крупій (був членом правління ПАО "Альфа-Банк"), які фактично контролювали діяльність банку і заявляли намір про виведення банку з кризи та збільшення уставного фонду. З цього часу якість активів банку знижується, що безпосередньо пов’язано з неправомірними діями посадових осіб установи. Як з’ясувалося згодом у процесі ліквідації банку, одними з основних учасників схем виведення активів стали ТОВ "ФК "Централ Капітал" і ПАТ "ЮСБ Банк".
Зокрема, за однією зі схем між банками було укладено угоду, за якою "Петрокоммерц-Україна" набував права вимоги за 5 кредитами в "ЮСБ Банк", забезпеченими сміттєвими цінними паперами двох фіктивних компаній. З кореспондентського рахунку "Петрокоммерц-Україна" в "ЮСБ Банку" було списано необхідні для розрахунку 206,36 млн грн, які були попередньо перераховані фінансовою компанією "Централ Капітал" в рахунок оплати за придбані у "Петрокоммерц-Україна" кредити, забезпечені високоліквідним майном. В результаті банк "Петрокоммерц-Україна" залишився з непрацюючими кредитами, забезпеченими сміттєвими цінними паперами та без грошей.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фонд гарантування вкладів продовжив строки ліквідації чотирьох банків
Як повідомили у ФГВФО, більша частина активів виводилася із застосуванням схеми "схлопування" кредиту та депозиту (при якій за рахунок раніше залученого депозиту погашається кредит "на папері"). На час виходу з акціонерів банку "Петрокоммерц-Україна" російський банк "Петрокомерц" залишив депозитний рахунок в українській установі на суму 6 млн дол. Через кілька місяців право вимоги на цей депозитний рахунок російський банк продав кіпрській компанії за 1,5 тис. дол. Вона мала намір отримати готівкою гроші з депозиту, проте їй цього не вдалося, оскільки на той час на тлі зниження якості активів український банк був не в змозі виконувати свої зобов’язання перед вкладниками. Однак вже за два тижні права вимоги на цей депозит було перепродано ТОВ "Ді Ві Ді МАРКЕТ" (наразі перебуває в стані припинення діяльності) за 1,5 тис. дол.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фонд гарантування вкладів призупинив виплати вкладникам банку "Хрещатик"
Як зазначається, загалом до правоохоронних органів було спрямовано 8 заяв про скоєння кримінальних правопорушень службовими особами ПАТ "Банк "Петрокоммерц-Україна". Проте лише в грудні 2018 року голові правління банку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 364-1 КК України (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).
В рамках кримінального провадження банк подав цивільний позов про відшкодування збитків. Триває досудове розслідування.
Протягом майже трьох років, поки триває ліквідація банку, незважаючи на вживання всіх можливих заходів, повернути виведені активи не вдалося. Водночас, станом на 01.03.2019 Фонд виплатив вкладникам банку 13,4 млн грн в межах гарантованої суми відшкодування.
Як повідомляв УНН, колишнього голову "Банку Петрокоммерц-Україна" судитимуть за розтрату.
Армія рф ударом пошкодила об'єкт енергетики на Сумщині, на Харківщині на тлі атак рф вимикалося обладнання - Укренерго
Як вийти з посту без шкоди для організму та не “накинутись” на шкідливу їжу: поради від гастроентеролога
Компенсації українцям за знищене ворогом майно: в КНДІСЕ розповіли, як встановлюють розмір збитків
"Справа міністра Сольського": НАБУ має "запідозрити" понад тисячу воїнів АТО, або зняти всі звинувачення
Понад 218 тис. девайсів передали українським учням та вчителям для навчання в умовах війни
Підстава і політичне переслідування: нардепи про “справу міністра Сольського”
Експертизи акцизних марок, біологічні та трасологічні дослідження: в КНДІСЕ розповіли, як визначають контрабандні цигарки та підробки відомих брендів
Приблизно кожна восьма розробка на платформі Brave1 - із застосуванням ШІ
Голосування за або проти відставки Сольського очікується на пленарному тижні: що говорять гравці агроринку
Оборонний кластер Brave1 надав розробникам уже 186 грантів на 3,2 млн доларів
З банку "Петрокоммерц-Україна" незаконно вивели близько 1 млрд грн - ФГВФО
Чоловік заліз у відділення гінекології і пограбував медика
На виборах в Україні працювала рекордна кількість міжнародних спостерігачів
Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день ромів
До України приїдуть експерти VADA
Рада завтра продовжить розгляд мовного закону
У Естонії розпочалася підготовка до будівництва сховища радіоактивних відходів
У Мін’юсті пояснили, як змінити місце голосування у другому турі
У Львові призупинили опалювальний сезон
У посольстві назвали головну причину відмов у в’їзді до Ізраїлю українцям
Публікації
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
З банку "Петрокоммерц-Україна" незаконно вивели близько 1 млрд грн - ФГВФО
Фонд гарантування вкладів розкрив схеми незаконного виведення коштів з банку "Петрокоммерц-Україна" і повідомив, що установі завдали збитів на загальну суму близько 1 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає УНН.
Чоловік заліз у відділення гінекології і пограбував медика
В Ізюмському районі на Харківщині чоловік пограбував медичну працівницю, проникши у акушерсько-гінекологічного відділення місцевої лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
На виборах в Україні працювала рекордна кількість міжнародних спостерігачів
Під час І туру виборів президента в Україні працювала рекордна кількість міжнародних спостерігачів із багатьох країн світу – включно із США, Польщею і Францією. Про це повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко під час погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день ромів
Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день ромів, започаткований понад 40 років тому. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
До України приїдуть експерти VADA
Представники Асоціації по добровільному тестуванню на допінг (VADA) незабаром приїдуть в Україну. Про це повідомив екс-чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Володимир Кличко в Twitter, передає УНН.
Рада завтра продовжить розгляд мовного закону
Верховна Рада України у вівторок, 9 квітня, продовжить розгляд закону "Про забезпечення і функціонування української мови як державної". Про це повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
У Естонії розпочалася підготовка до будівництва сховища радіоактивних відходів
У 2019-2023 роках в Естонії будуть проведені дослідження, необхідні для створення в країні до 2040 року сховища радіоактивних відходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.
У Мін’юсті пояснили, як змінити місце голосування у другому турі
Міністр юстиції України Павло Петренко пояснив, як змінити місце голосування, щоб взяти участь у голосуванні у другому турі виборів президента України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
У Львові призупинили опалювальний сезон
У Львові призупинили подачу опалення до будинків. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає УНН.
У посольстві назвали головну причину відмов у в’їзді до Ізраїлю українцям
Головною причиною, з якої Ізраїль відмовляє громадянам України у наданні дозволу на в’їзд на територію держави, є попередження нелегальній імміграції. Про це УНН повідомили в посольстві України у Держав Ізраїль у відповідь на інформаційний запит.