За 5 років через офшори відмили 20 млн доларів для хабарів функціонерам FIFA
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Ізраїльський банк Hapoalim і його швейцарська філія Hapoalim Switzerland Ltd. виплатять Міністерству фінансів США, Федеральній резервній системі (ФРС) США, а також управлінню фінансових послуг штату Нью-Йорк близько 874 млн дол. штрафу, в тому числі за участь у схемі відмивання грошей, що використовувалися для хабарів функціонерам ФІФА. Про це свідчать дані генпрокуратури США, передає УНН з посиланням на swissinfo.ch
За даними генеральної прокуратури США, банки Hapoalim і Hapoalim Switzerland Ltd. були визнані винними в приховуванні в цілому 7,6 млрд доларів на 5500 рахунках в Ізраїлі і Швейцарії.
Як говориться в пресрелізі генпрокуратури, банки визнали, що деякі їхні співробітники протягом п'яти років, з грудня 2010 року по лютий 2015 року, допомагали здійснити через офшори відмивання понад 20 млн дол., що використовувалися на дачу хабарів і виплату "відкатів" футбольним чиновникам в ряді країн.
Сума штрафу, яку, за даними генпрокуратури США, банк повинен буде виплатити тільки в зв'язку з цим конкретним правопорушенням, становить 30 млн дол.
Нагадаємо, США звинувачують Росію і Катар в дачі хабарів чиновникам ФІФА за проведення ЧС.
Уточнимо, що лобістом проведення ЧС-2018 в Росії називають, в тому числі, і українського олігарха Григорія Суркіса.
Тоді, за словами директора оргкомітету ЧС-2018 Олексія Сорокіна, Суркіс допоміг Росії не тільки отримати право на проведення чемпіонату, а й надав підтримку в той період, коли РФ хотіли позбавити права на організацію ЧС-2018.
За 5 років через офшори відмили 20 млн доларів для хабарів функціонерам FIFA
Дев'ятеро гравців НБА здали позитивні тести на COVID-19
Вилучення обладнання ППО: Зеленський занепокоєний втручанням ДБР у діяльність Повітряних сил
На Донеччині заочно судитимуть голову так званого "Фонду держмайна "ДНР"
В Україну після карантинної паузи повертається жіночий футбол
З понеділка відновлюється робота автомобільного пункту пропуску "Будомєж-Грушів"
Рожкова виконуватиме обов'язки голови Нацбанку
Катування у відділку поліції в Кагарлику: суд обрав запобіжний захід ще двом поліцейським
Виконком УАФ дозволив футболістам виступати за три клуби протягом сезону
На початку тижня мають розглянути призначення Чурія на посаду заступника голови НБУ
Популярні
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Пережив дві Світові війни, але не окупацію: росіяни розібрали один із найстаріших навчальних закладів Маріуполя
До кордону із Сумщиною прибули чотири батальйони чеченців - заступник голови Сумської райради
Наводили російські "Гради" на прикордоння Сумщини: затримано подружжя агентів рф
Публікації
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Димова завіса: хто і навіщо гальмує прийняття важливих змін до законодавства по детінізації ринку тютюну
За 5 років через офшори відмили 20 млн доларів для хабарів функціонерам FIFA
Ізраїльський банк Hapoalim і його швейцарська філія Hapoalim Switzerland Ltd. виплатять Міністерству фінансів США, Федеральній резервній системі (ФРС) США, а також управлінню фінансових послуг штату Нью-Йорк близько 874 млн дол. штрафу, в тому числі за участь у схемі відмивання грошей, що використовувалися для хабарів функціонерам ФІФА. Про це свідчать дані генпрокуратури США, передає УНН з посиланням на swissinfo.ch
Дев'ятеро гравців НБА здали позитивні тести на COVID-19
Тести на коронавірус ще дев'яти гравців Національної баскетбольної асоціації (НБА) дали позитивний результат, повідомляє УНН із посиланням на Twitter інсайдера ESPN Едріана Воджнаровскі.
Вилучення обладнання ППО: Зеленський занепокоєний втручанням ДБР у діяльність Повітряних сил
Президент України Володимир Зеленський поставив завдання правоохоронним органам дати оцінку діям працівників Державного бюро розслідувань, які допустили вилучення військових приладів з військових частин Повітряних сил Збройних сил України, що поставило під загрозу бойову готовність частин протиповітряної оборони (ППО) України, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
На Донеччині заочно судитимуть голову так званого "Фонду держмайна "ДНР"
Прокуратурою завершено спеціальне досудове розслідування спрямовано до Селидівського міського суду Донецької області обвинувальний акт щодо голови так званого “Фонду держмайна “ДНР”. Про це інформує прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
В Україну після карантинної паузи повертається жіночий футбол
Вчора, 2 липня, Виконком УАФ ухвалив рішення про рестарт сезону в елітному дивізіоні жіночого чемпіонату. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, передає УНН.
З понеділка відновлюється робота автомобільного пункту пропуску "Будомєж-Грушів"
З понеділка на українсько-польському кордоні відновлюється робота автомобільного пункту пропуску “Будомєж-Грушів”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Рожкова виконуватиме обов'язки голови Нацбанку
Виконувати обов'язки голови Національного банку України до призначення нового голови буде перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу фінрегулятора.
Катування у відділку поліції в Кагарлику: суд обрав запобіжний захід ще двом поліцейським
Голосіївський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід двом підозрюваним у катуванні працівниками Кагарлицького відділення Обухівського відділу ГУ Нацполіції в Київській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
Виконком УАФ дозволив футболістам виступати за три клуби протягом сезону
Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив зміни до Регламенту зі статусу і трансферу футболістів на сезони 2019/2020 та 2020/2021, передає УНН із посиланням на пресслужбу УАФ.
На початку тижня мають розглянути призначення Чурія на посаду заступника голови НБУ
У понеділок 6 липня рада Національного банку України розгляне питання щодо призначення Олега Чурія на повторний термін на посаду заступника голови Національного банку України. Про це під час брифінгу заявив Голова Національного банку України (2018-2020 років) Яків Смолій, передає кореспондент УНН.