"(НБУ применил к - ред.) АО "СБЕРБАНК" меры воздействия в виде штрафа в размере 94 737 499,80 гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн, которая заключалась, в частности, в продолжении проведение (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности) крупномаcштабных финансовых операций по выдаче со счетов клиентов - юридических лиц наличных средств, которые содержат признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства, после неоднократного применения Национальным банком Украины мер воздействия за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах, а также в проведении финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, что проводят азартные игры", - сообщили в Нацбанке.
Отмечается, что после получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 млрд грн, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.
Известно, что "Сбербанк" также получил письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов - публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.
Кроме "Сбербанка", регулятор также оштрафовал "Райффайзен Банк Аваль" - на 450 тыс. грн, в частности, за нарушение требований по идентификации клиентов, и ПАО "КБ "ГЛОБУС" - на 3 млн грн, в частности, за проведение операций по покупке за счет средств, поступавших на основании документов, содержащих недостоверную информацию, "мусорных" ценных бумаг и за нарушение банком требований по идентификации клиентов.
Письменное предостережение от НБУ в прошлом месяце получили "ПУМБ" и ЗАО "Банк Фамильный".
Как сообщал УНН, ранее Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу "Ощадбанка" 1,3 миллиарда долларов США.