Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 17 ноября 2018 13:39
Загрузка...
Новости: Политика
6855

На Киевщине разоблачен конвертцентр - ГНА области

В Киевской области разоблачен конвертцентр и во время обысков, которые предусмотрены возбужденным уголовным делом, изъято 176 тыс. 468 долл., 61 тыс. 255 евро и 1800 тысяч грн, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в области. По результатам следственных действий по делу установлено, что один из злоумышленников в течение 2007-2008 гг в составе группы лиц, организовавших создание ряда предприятий, чьи счета использовались в схеме незаконного перевода безналичных средств в наличные, получил в кассе банковского учреждения с собственного счета более 100 млн грн.

Сейчас по делу изучаются изъятые документы, а также устанавливаются другие лица, в составе той же группы, но в течение 2009 - 2010 гг, используя свои счета, незаконно переводили безналичные средства в наличные через кассы банковских учреждений.

Источник: УНН
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...