Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 18 июля 2019 07:34
Новости: Политика
9195

В Донецке разоблачили деятельность конвертационного центра

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой г.Донецка разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, организаторы которого через фиктивные предприятия осуществляли легализацию средств, добытых преступным путем. Об этом ИМК сообщили в пресс-службе СБУ.

Установлено, что в 2008 году местные жители создали ряд обществ с ограниченной ответственностью. В соответствии с заявленным в регистрационных документах, они должны были заниматься оптовой торговлей различными товарами непродовольственного характера. Однако, путем проведения бестоварных операций, злоумышленники переводили безналичные средства в наличность. Заказчиками незаконных финансовых операций выступали различные региональные юридические и физические лица за определенное вознаграждение "предпринимателям".

За 3 года незаконной деятельности общий оборот "конвертационного центра" превысил 70 млн грн.

Во время обысков офисов изъята документация и печати 35 предприятий, арестованы банковские счета 8 фиктивных фирм.

Управлением СБ Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело по ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Источник: УНН
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...