Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
среда, 08 апреля 2020 05:32
Новости: Криминал и ЧП
20700

Конвертцентр с ежемесячным оборотом более чем 30 млн грн ликвидировали в Одессе

КИЕВ. 25 мая. УНН. Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой пресекли деятельность конвертационного центра в Одессе с ежемесячным оборотом в более чем 30 млн гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.

Убытки, причиненные государственному бюджету, оцениваются более чем в 100 млн гривен.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1 миллионом 326 тысячами гривен наличных, а впоследствии - еще четырех членов группировки.

Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях "конверта", жилищах его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяли печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, более 3 млн 750 тыс. гривен наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.

Продолжаются следственные действия.

 

Источник: УНН
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram