Конвертцентр с ежемесячным оборотом в 100 млн грн разоблачили в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 100 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Выяснилось, что преступная организация оказывала услуги по формированию незаконного налогового кредита и конвертации средств в наличность с предоставлением подтверждающих документов о проведении финансово-хозяйственных операций. Услугами конвертационного центра пользовались предприятия реального сектора экономики, платя 10-12 процентов от суммы, которая выводилась ими в "тень". Во время следствия работники Департамента установили, что в состав "конверта" входило более 30 субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Вчера, 3 ноября правоохранители провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра и складах, где хранилась черновая бухгалтерия и печати фиктивных фирм.
Полицейские изъяли компьютерную технику, 33 мобильные телефоны, банковские карты, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность, а также 45 печатей субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, в том числе нерезидентов Украины.
В настоящее время на 25 счетов фиктивных предприятий наложены аресты.
За организацию и проведение фиктивного предпринимательства Уголовным кодексом Украины предусмотрены штрафные санкции от 51 тысячи до 85 тысяч гривен, за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.
Конвертцентр с ежемесячным оборотом в 100 млн грн разоблачили в Киеве
Экс-чиновнику Госземагентства в Киевской области объявили подозрение
Дезертира приговорили к пяти годам заключения в Николаевской области
Штормовое предупреждение объявили в некоторых областях Украины
Около 2 тысяч должностей в уголовном розыске вакантны - полиция
Генсек НАТО отказался называть события в Европе "холодной войной"
Наиболее опасными городами в Украине являются Одесса и Киев - полиция
Объект культурного наследия на Старом Подоле вернули в собственность общины
С.Полторак посетил военную часть в Кропивницком
Склад нелегального алкоголя обнаружили в Одесской области
Популярные
На Ивано-Франковщине раздаются взрывы
Воздушная тревога по всей Украине: россияне запустили две крылатые ракеты, есть угроза баллистики
В Харькове умер полковник полиции Александр Иванов, который попал под повторную атаку "шахедов"
Депутат из Эстории начал велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для ВСУ
Херсонское направление: россияне прорвали оборону в Кисловке - DeepState
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Конвертцентр с ежемесячным оборотом в 100 млн грн разоблачили в Киеве
Правоохранители разоблачили в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 100 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Экс-чиновнику Госземагентства в Киевской области объявили подозрение
За незаконную передачу в собственность земель гидроэлектростанции стоимостью почти 13 млн гривен прокуратура Киевской области объявила подозрение бывшему начальнику районного управления Госземагентства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Дезертира приговорили к пяти годам заключения в Николаевской области
Дезертира приговорили к пяти годам лишения свободы в Николаевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Южного региона Украины.
Штормовое предупреждение объявили в некоторых областях Украины
Синоптики предупредили украинцев о штормовом предупреждении, которое ожидается преимущественно в западных областях Украины 6-7 ноября. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.
Около 2 тысяч должностей в уголовном розыске вакантны - полиция
На сегодня в уголовной полиции некомплект на 2 тысячи человек, из 11 тысяч 300 штата работают только 9 тысяч работников уголовного розыска, что является наименьшим количеством за все годы независимости. Об этом в интервью изданию "Фокус" рассказал начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Дмитрий Головин, передает УНН.
Генсек НАТО отказался называть события в Европе "холодной войной"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Европа сейчас находится в тяжелой ситуации в сфере безопасности, но отказался назвать то, что происходит "холодной войной", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Наиболее опасными городами в Украине являются Одесса и Киев - полиция
На сегодняшний день в Украине наиболее криминогенными городами являются Одесса и Киев. Об этом в интервью изданию "Фокус" рассказал начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Дмитрий Головин, передает УНН.
Объект культурного наследия на Старом Подоле вернули в собственность общины
Суд вернул столичной общине еще один объект культурного наследия на Старом Подоле в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
С.Полторак посетил военную часть в Кропивницком
Сегодня, 4 ноября, министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак прибыл с рабочим визитом в Кировоградскую область. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Склад нелегального алкоголя обнаружили в Одесской области
Правоохранители обнаружили склад нелегального алкоголя в Одесской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.