В столице организованная преступная группировка "отмыла" 500 млн грн - постановление суда
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Главное следственное управление Национальной полиции Украины расследует уголовное производство по фактам завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, совершения финансовых операций со средствами, полученными в результате совершения общественно-опасного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, в особо крупном размере, с использованием ряда субъектов ведения хозяйства с признаками фиктивности по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 УК Украины. Об этом говорится в постановлении Печерского суда города Киева, передает УНН со ссылкой на Реестр судебных решений.
Так, в тексте постановления говорится, что ряд компаний и финансовых учреждений были задействованы в нелегальных схемах по минимизации налоговой нагрузки на перевод безналичных средств в наличные.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Экс-президента Сальвадора арестовали за присвоение государственных средств
В частности, по данным следствия, члены организованной преступной группировки "перечислили безналичные средства в сумме более 500 млн грн, которые в дальнейшем были переведены в наличные, выведены из легального оборота и присвоены, чем был причинен крупный материальный ущерб государству".
Среди заказчиков противоправных финансовых услуг которые были заинтересованы в незаконной минимизации налоговых платежей указаны следующие компании:
ООО "Домостроительная компания № 7", ПАО "Мотор Сич", ООО "Агрейн Элеватор" , МП "Фирма "ПТК", ООО "Аутсорсинг ЮЭЙ", ООО "Аваль Брок" (ЕГРПОУ 19497799), ООО "КУА "Столица", ООО "Корпорация Финансовые Технологии", ООО "Производственная Компания "Ойл Групп" и другие.
"С целью прикрытия незаконной деятельности членами организованной преступной группировки создано, приобретено и организована деятельность ряда подконтрольных субъектов хозяйствования, а именно: ЧП "Лазулит-Инвест", ООО "Твистер Констракшн", ООО "Горторг ЛТД" (ранее ООО "Гранд Медиа ЛТД", ООО "Норда Торг", ООО "Голд АБС", ЧП "Оил Инвест", ООО "Аэрофинанс" и других, которые зарегистрированы на номинальных руководителей и учредителей, в том числе из числа участников преступной группировки, которые фактически реального отношения к их деятельности и управлению средствами на их счетах не имеют", - говорится в постановлении.
Напомним, ранее схему отмывания денег разоблачили в Киеве налоговики.
"В результате проведенных сотрудниками налоговой милиции мероприятий, на указанные деньги был наложен арест. В настоящее время в целях возмещения причиненного бюджету ущерба на депозитный счет Главного управления ГФС в г. Киеве перевели более 148 млн грн арестованных денежных средств", - сообщил первый заместитель главы в ГФСУ Сергей Билан.
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
В столице организованная преступная группировка "отмыла" 500 млн грн - постановление суда
Футболист сборной Украины Р.Зозуля подарил беспилотник украинским разведчикам
В школах райцентра Острог Ровенской области завтра возобновят обучение
Теннисистка Э.Свитолина рассказала о целях на следующий сезон
В Киеве создадут единую информбазу памятников культурного наследия
Генпрокурор Германии заявил о террористической подоплеке атаки в Берлине
Украинцы в 2016-м году давали меньше взяток, чем в 2015-м - опрос
Шотландия планирует остаться на едином рынке ЕС после Brexit - министр
Многоэтажка горела в Киеве
ВР отказалась отменять возможность досрочного выхода на пенсию участникам АТО
Популярные
Международный день акушерки, Всемирный день гигиены рук, День карикатуристов. Что еще можно отметить 5 мая
Италия исключает прямое военное вмешательство в конфликт в Украине - министр обороны Италии Крозетто
российские террористы тренируют белорусскую армию на тактических учениях
Ермак с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии обсудил украинско-венгерские отношения
В Харькове прогремела серия взрывов
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
В столице организованная преступная группировка "отмыла" 500 млн грн - постановление суда
Главное следственное управление Национальной полиции Украины расследует уголовное производство по фактам завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, совершения финансовых операций со средствами, полученными в результате совершения общественно-опасного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, в особо крупном размере, с использованием ряда субъектов ведения хозяйства с признаками фиктивности по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 УК Украины. Об этом говорится в постановлении Печерского суда города Киева, передает УНН со ссылкой на Реестр судебных решений.
Футболист сборной Украины Р.Зозуля подарил беспилотник украинским разведчикам
Нападающий сборной Украины по футболу Роман Зозуля передал украинским разведчикам беспилотный летательный аппарат "Аист", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.
В школах райцентра Острог Ровенской области завтра возобновят обучение
Завтра, 21 декабря, в учебных заведениях райцентра Острог возобновят обучение. Такое решение приняла специальная комиссия при Острожском городском совете из-за снижения уровня заболеваемости гриппом, сообщила УНН пресс-служба Ровенской ОГА.
Теннисистка Э.Свитолина рассказала о целях на следующий сезон
Четырнадцатая ракетка мира украинка Элина Свитолина рассказала о задачах на следующий сезон и о своей подготовке, передает УНН со ссылкой на персональный сайт теннисистки.
В Киеве создадут единую информбазу памятников культурного наследия
Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты проголосовали за создание единой информационной базы памятников культурного наследия Киева. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевсовета.
Генпрокурор Германии заявил о террористической подоплеке атаки в Берлине
Генеральный прокурор Германии Петер Франк заявил о террористических мотивах нападения на рождественской ярмарке в Берлине. Об этом он сказал во время пресс-конференции во вторник, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Украинцы в 2016-м году давали меньше взяток, чем в 2015-м - опрос
Согласно данным опроса, украинцы признались, что в 2016-м, по сравнению с прошлым годом, меньше давали взяток. Об этом во время брифинга сообщила заместитель Генерального директора исследовательской компании Kantar TNS Ukraine Светлана Винославская, передает корреспондент УНН.
Шотландия планирует остаться на едином рынке ЕС после Brexit - министр
Первый министр Шотландии Никола Старджен заявил, что защитит место Шотландии в Европе после того как Великобритания оставит Европейский Союз, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Многоэтажка горела в Киеве
Сегодня, 20 декабря, в 10-этажном жилом доме по ул. Ревуцкого, 34 в Киеве возник пожар. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Киеве.
ВР отказалась отменять возможность досрочного выхода на пенсию участникам АТО
Верховная Рада отказалась отменять возможность досрочного выхода на пенсию для участников боевых действий и АТО. Парламентарии провалили проект постановления об отклонении закона о возможности досрочного выхода на пенсию для участников АТО, передает корреспондент УНН.