Конвертцентр с оборотом 559 млн грн ликвидировали в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Киевские правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом 559 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФСУ.
Правоохранители установили группу в составе 4 человек, которые организовали конвертцентр, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность.
Для прикрытия своей незаконной деятельности организаторы создали, приобрели и зарегистрировали на подставных лиц с неподконтрольных территорий Украины (в основном г. Алчевск и г. Перевальск) корпоративные права 24 транзитных и фиктивных СХД.
В дальнейшем реально-действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам конвертационного центра СХД за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, работы или услуги. После этого денежные средства снимались фигурантами через кассы банковских учреждений. Дополнительно, участники "конверта" осуществляли приобретение неучтенной наличности и искусственного налогового кредита по НДС на теневом рынке у предприятий реального сектора экономики.
Проконвертированные наличные, за исключением 10-12% в качестве вознаграждения за предоставление незаконных услуг, вместе с поддельными первичными документами передавали клиентам лично или по почте.
Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составляет 559 млн грн. Вероятные потери бюджета оценен в сумме более 93 млн грн. Установлено 8 крупнейших предприятий - выгодоприобретателей.
На расчетные счета фиктивных компаний, открытые в трех коммерческих банках, наложен арест.
Продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНН, СБУ ликвидировала в Одессе конвертцентр с месячным оборотом в 30 млн грн.
Конвертцентр с оборотом 559 млн грн ликвидировали в Киеве
Полиция задержала 37 нападавших на участников блокады на Донбассе
Двух мужчин в Литве осудили за шпионаж для РФ
Сорвали джекпот лотереи "Спортпрогноз"
Штаб блокады заявил о штурме своих позиций вблизи Торецка
Харьковчанин "заминировал" дом товарища ради шутки
Полтавская власть не смогла утилизировать ртутные лампы
Жителя Львовской области пытались подорвать в собственном авто
Киевлянин убил мать на праздновании дня рождения
Стоимость украинской визы может уменьшиться до 65 долл. США - МИД
Популярные
Энергетики сегодня привлекли аварийную помощь из трех стран, украинцев просят экономить электричество
Шокирующий беспредел на захваченных территориях: российский военный изнасиловал и убил 17-летнюю девушку
День матери в Украине, Международный день медицинских сестер, Всемирный день здоровья растений. Что еще можно отметить 12 мая
Чернигов: мужчина стрелял в собаку из травматического пистолета, ему грозит до трех лет заключения
В Литве пройдут президентские выборы: вероятно, победит Науседа
Публикации
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Конвертцентр с оборотом 559 млн грн ликвидировали в Киеве
Киевские правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом 559 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФСУ.
Полиция задержала 37 нападавших на участников блокады на Донбассе
Полицейские задержали 37 человек, которые напали на участников блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса. Об этом сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.
Двух мужчин в Литве осудили за шпионаж для РФ
Шауляйский окружной суд Литвы во вторник признал виновными в шпионаже бывшего офицера вооруженных сил Литвы Сергея Пусина и гражданина России Сергея Моисеенко, которому бывший офицер передавал секретные сведения, передает УНН со ссылкой на Delfi.
Сорвали джекпот лотереи "Спортпрогноз"
В субботу, 25 февраля, по результатам проведения 654 тиража государственной лотереи ТОТО "Спортпрогноз" стало известно о срыве джек-пота в размере 190 тыс. грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Штаб блокады заявил о штурме своих позиций вблизи Торецка
Позиции участников блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса в Кривом Торце штурмовали титушки. Об этом заявил штаб блокады на своей странице в Facebook, передает УНН.
Харьковчанин "заминировал" дом товарища ради шутки
Харьковская местная прокуратура № 2 утвердила и объявила подозрение 27-летнему харьковчанину, который сообщил о минировании одного из домов Харькова на ул. Дудинской (ч.1 ст.259 УК Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
Полтавская власть не смогла утилизировать ртутные лампы
Органы местного самоуправления Полтавы еще не решили кто и на каком предприятии будет утилизировать опасные ртутные лампы, найденные посреди города. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.
Жителя Львовской области пытались подорвать в собственном авто
Правоохранительными органами Львовской области задержали группу лиц, которые пытались взорвать автомобиль мужчины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
Киевлянин убил мать на праздновании дня рождения
В Киеве мужчина убил собственную мать во время застолья по поводу дня рождения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Стоимость украинской визы может уменьшиться до 65 долл. США - МИД
Кабинет министров Украины завтра может рассмотреть новую редакцию правил оформления виз в Украине, которая предусматривает уменьшение консульского сбора для получения украинской визы до 65 долл. Об этом сегодня рассказал государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц, передает корреспондент УНН.