Выведеные в оффшоры предприятия "Агрейна" имеют банковские счета в российских рублях
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Днепровский районный суд Киева в рамках уголовного производства против должностных лиц агрохолдинга "Агрейн" удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о доступе к банковским счетам компаний холдинга. Об этом говорится в постановлении Днепровского районного суда, передает УНН.
По данным следствия, компании, которые входили в агрохолдинг "Агрейн", а именно:
ООО "Агростем", ООО "Агрейн Менеджмент", ООО "Агрейн Трейдинг", ООО "Соевое Сфера", ООО "Агристейт", ООО "Сервис Грейн", ООО "Савранский завод продовольственных товаров", ООО "Прайм Лайн Элеватор", ООО "Агрейн Транс", ООО "Агросет", ООО "Сантагро", ООО "Милл Агро", ООО "Агрофирма "Рассвет", ООО Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью "Добробут", Дочернее предприятие "Агрофирма "Искра", ООО "Агровит" ООО "Агропромышленная фирма "Днепр", ООО "Элеватор Агро", ООО "Агрикор Холдинг", ПСП "НИВА", ООО "ПРИЛУКСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ ", ООО "Агропрайм Холдинг", имеют открытые счета в в разных филиалах банка "Южного".
Более того, как следует из судебного решения, ряд компаний "Агрейна" имеют счета не только в гривне, евро и долларах, но и в российских рублях.
В документе также отмечается, что следователи прокураторы столицы получили временный доступ к документам, составляющим охраняемую законом тайну, в период времени с января 2012 года по настоящее время, которые находятся в АБ "Южный". Речь идет о банковских документах, счетах и исчерпывающей информации о них.
Как известно, сельскохозяйственные предприятия "Агрейна" ООО "Агристейт", ЧП "Соевая Сфера", ООО "Элеватор Агро" (Киевская область), ООО "Агровит", СООО "Добробут", ГП "Агрофирма "Искра" (Черкасская область), ООО "Агропрайм Холдинг", ООО "Сервис Грейн", ООО "Савранский завод продовольственных товаров" (Одесская область), ООО "Агросет", ООО "Сантагро", ПСП "Нива", ООО Агрофирма "Рассвет" (Харьковская область), ООО "Агропромышленная фирма "Днепр", ООО "ПРИЛУКСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ" (Черниговская область), ООО "Агростем" (Житомирская в бласть) - выведены на Панаму.
В частности, по данным Реестра Минюста, они принадлежат гражданам Панамы Эдгардо Аллою Диазу и Фернандо Антонио Джилу.
Добавим, что правоохранители столицы расследуют рейдерский захват активов "Агрейна" с последующим выводом их в оффшоры. Сейчас в рамках производства ряд должностных лиц холдинга уже получили сообщение о подозрении.
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Выведеные в оффшоры предприятия "Агрейна" имеют банковские счета в российских рублях
Представитель Президента рассказала, когда в ВР определятся с Омбудсменом и кадровыми вопросами правительства и ЦИК
Аграрные ассоциации призвали Президента подписать закон "О безопасности пищевых продуктов"
Президент выступает за "новые лица" в составе ЦИК - И.Луценко
СБУ обнаружила два тайника с оружием в Донецкой области
Замначальника управления полиции в Хмельницкой области будут судить за мошенничество
Накопленные опасные отходы могут провоцировать рак - врач
И.Насалик ожидает, что Президент завтра подпишет закон о рынке электроэнергии
За прошедшие сутки обстановка в зоне АТО ухудшилась - А.Лысенко
Новые случаи ботулизма: в Госпродпотребслужбе назвали вероятные источники распространения болезни
Популярные
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
В Днепропетровской области сбита ракета - ОВА
Проверка деклараций должностных лиц: НАПК выявило более 55, 8 млн грн. недостоверных сведений
Евровидение-2024: участники конкурса готовятся к первому полуфиналу
В Дарницком районе Киева пройдут военные учения
Публикации
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
Выведеные в оффшоры предприятия "Агрейна" имеют банковские счета в российских рублях
Днепровский районный суд Киева в рамках уголовного производства против должностных лиц агрохолдинга "Агрейн" удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о доступе к банковским счетам компаний холдинга. Об этом говорится в постановлении Днепровского районного суда, передает УНН.
Представитель Президента рассказала, когда в ВР определятся с Омбудсменом и кадровыми вопросами правительства и ЦИК
Кадровые вопросы министров из нынешнего правительства рассмотрят на заседании парламентской фракции Блока Петра Порошенко, которое, вероятно, состоится уже на этой неделе, избрание Омбудсмена также ожидается до конца текущей сессии. А что касается Центризбиркома, то в новом составе должны быть новые лица. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко.
Аграрные ассоциации призвали Президента подписать закон "О безопасности пищевых продуктов"
Аграрные ассоциации обратились к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой как можно быстрее подписать Законопроект 0906 "О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных", передает УНН со ссылкой на Украинский клуб аграрного бизнеса.
Президент выступает за "новые лица" в составе ЦИК - И.Луценко
Президент Украины Петр Порошенко хочет полного обновления состава Центральной избирательной комиссии. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко.
СБУ обнаружила два тайника с оружием в Донецкой области
Сотрудники Службы безопасности Украины в течение суток обнаружили в Донецкой области два тайника боевиков с оружием и боеприпасами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Замначальника управления полиции в Хмельницкой области будут судить за мошенничество
Обвинительный акт по заместителю начальника главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области, подозреваемого в получении от подчиненных денежных средств, якобы на нужды службы, и в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве), направлен в суд. Об этом передает УНН со ссылкой на управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
Накопленные опасные отходы могут провоцировать рак - врач
Опасные отходы имеют негативное влияние на окружающую среду, здоровье людей и общества в целом. Они вызывают болезни органов дыхания и кожи. Об этом в комментарии УНН отметил заместитель директора Национального института рака Сергей Коровин.
И.Насалик ожидает, что Президент завтра подпишет закон о рынке электроэнергии
Завтра Президент Украины Петр Порошенко, скорее всего, подпишет закон о рынке электроэнергии. Об этом, представляя новую энергетическую стратегию Украины до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность", заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.
За прошедшие сутки обстановка в зоне АТО ухудшилась - А.Лысенко
За прошедшие сутки обстановка в районе проведения антитеррористической операции ухудшилась, исключая отрезке фронта на мариупольском направлении. Боевики усилили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, в первую очередь на луганском направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко, передает корреспондент.
Новые случаи ботулизма: в Госпродпотребслужбе назвали вероятные источники распространения болезни
Один из случаев заболевания ботулизмом жительницы села Никольское Полтавской области вероятно связан с продукцией производства рыбоперерабатывающего цеха в Черкассах. Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы, передает УНН.