В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 20 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. СБУ и прокуратура Одессы ликвидировали функционирование конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
Правоохранители установили, что несколько жителей областного центра организовали противоправную схему осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций для обналичивания средств предприятий региона. Также злоумышленники незаконно выводили средства за границу, помогали представителям коммерческих структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Ежемесячный оборот денег, проходивших через "конверт" составил более 20 млн гривен. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправного перевода средств, в частности на счета предприятий страны-агрессора с использованием оффшорных компаний одной из островных государств.
Во время санкционированных следственных действий в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой "клиент-банк", а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающие незаконную деятельность.
Также обнаружено валюту на общую сумму в почти два миллиона в гривневом эквиваленте.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.
Как сообщал УНН, в Тернопольской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 100 млн грн.
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 20 млн грн
Оззи Осборн отменил мировой тур из-за травмы
Миллионный залог за руководителя предприятия во Львове уплачен в пользу государства
В Украине в прошлом году зафиксировано почти 2 тыс. беременных больных диабетом
К концу года уровень инфляции снизится до 6% - Смолий
Украинец пытался перейти в Польшу задом наперед
В НАК Надра рассказали, как продавали свою долю в компании олигарха Фукса
Климкин прокомментировал низкую явку избирателей за рубежом
В Мельбурне пылает склад с химикатами, есть пострадавшие
Министерство спорта не дождалось помощи от спонсора
Популярные
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Всемирный день женского здоровья
Глава Пентагона обсудил с Румынией помощь Украине
Ким Чен Ын наблюдал за испытанием новой 240-мм реактивной системы залпового огня
Оккупанты пускают под нож украинские шахты - Центр сопротивления
Публикации
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 20 млн грн
СБУ и прокуратура Одессы ликвидировали функционирование конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
Оззи Осборн отменил мировой тур из-за травмы
Известный музыкант "Оззи" Осборн отменил все свои концерты в 2019 году из-за травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.
Миллионный залог за руководителя предприятия во Львове уплачен в пользу государства
Во Львове взыскано в доход государства 1 миллион гривен залога, который был внесен за руководителя одного из коммунальных предприятий Львовской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.
В Украине в прошлом году зафиксировано почти 2 тыс. беременных больных диабетом
В Украине в 2018 году почти 2000 беременных женщин являются больными диабетом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины в ответ на информационный запрос УНН.
К концу года уровень инфляции снизится до 6% - Смолий
Согласно инфляционным прогнозам Национального банка Украины, на конец текущего года инфляция в Украине составит примерно 6%. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в интервью изданию Central Banking, передает УНН.
Украинец пытался перейти в Польшу задом наперед
Пограничная служба Польши задержала 31-летнего гражданина Украины, который незаконно пересек польско-украинскую границу. Мужчина двигался спиной вперед, поскольку хотел запутать пограничников, как будто он ушел в Украину, а не в Польшу, в которую ранее ему отказали во въезде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское Радио.
В НАК Надра рассказали, как продавали свою долю в компании олигарха Фукса
Продажи 33% доли НАК "Надра Украины" в компании Павла Фукса "Ист Юроуп Петролеум" предшествовал ряд причин. Об этом в ответ на запрос сообщили в "Надра Украины".
Климкин прокомментировал низкую явку избирателей за рубежом
В этом году явка избирателей за рубежом была меньше за явку 2014 года почти на четверть. Проблему могло бы решить цифровое голосования, заявил в пятницу журналистам в Киеве министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
В Мельбурне пылает склад с химикатами, есть пострадавшие
В австралийском городе Мельбурн произошел пожар на складе с химикатами, пострадали несколько человек, передает УНН со ссылкой на АВС News.
Министерство спорта не дождалось помощи от спонсора
Министерство молодежи и спорта Украины так и не дождалось обещанной спонсорской помощи от компании "Украинская национальная лотерея". Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в министерстве.