Следствие по делу выведения более 50 млн долл. с "Дельта Банка" возобновили
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Уголовное производство в связи с выводом из АО "Дельта Банк" почти 50,63 млн долларов США через один из "альпийских" банков возобновлено. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
"Фонд гарантирования вкладов добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших ТОП-менеджеров неплатежеспособного АО "Дельта Банк", который подозревается в выводе почти 50,63 млн долларов США", - говорится в сообщении.
В ФГВФЛ указали, что речь идет о деле от 2012 года, касающегося подписания от имени банка одним из руководителей АО "Дельта Банк" договора хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрия) и межбанковского депозита в долларах в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору оффшорной компании Jamico Finance Ltd (Виргинские острова).
Упомянутому бывшему топ-менеджеру АО "Дельта Банк", который, по данным ФГВФЛ, "непосредственно подписывал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft", сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. "Сам подозреваемый во время допроса утверждал, что не подписывал договор и письма к нему", - отметили в Фонде.
В уголовном производстве, как указано, допрошены ряд свидетелей, проведено пять экспертиз.
"Однако, несмотря на все полученные доказательства и установленные факты, а также вопросы, которые необходимо еще исследовать во время досудебного расследования, 13.12.2018 представителем ГПУ уголовное производство безосновательно закрыто", - отметили в ФГВФЛ.
Фонд гарантирования вкладов совместно с АО "Дельта Банк", как отмечается, подал соответствующие жалобы в ГПУ и к следственному судье Печерского районного суда города Киева. "Как следствие, при рассмотрении жалобы прокурор ГПУ проинформировал следственного судью, что досудебное расследование в уголовном производстве вновь продолжается", - сообщили в Фонде.
"В настоящее время Фондом гарантирования и АО "Дельта Банк" планируется ряд мероприятий для активизации расследования факта умышленного вывода из АО "Дельта Банк" около 50,63 млн долларов США", - подытожили в ФГВФЛ.
Напомним, процедуру ликвидации "Дельта Банка" продлили до октября 2020 года.
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Следствие по делу выведения более 50 млн долл. с "Дельта Банка" возобновили
В Украине запретили гепатопротектор
В столице "прикрыли" наркогруппировки с миллионными оборотами
Кольченко на майские праздники перевели в штрафной изолятор
Кредиторам банков-банкротов возвращено в марте более 1,7 млрд грн
В Тернопольской области посреди поля нашли тело пропавшей пенсионерки
Восточное партнерство: как отмечать 10-летие инициативы ЕС
Советника Президента наградили орденом
Супрун рассказала, как сократить дневное потребление соли
В Киеве мужчина перевозил гранату в автомобиле
Популярные
Суперфиналистка "МастерШеф" поделилась рецептом вкусного пудинга из остатков пасок
Зеленский провел важный видеоразговор с президентом Еврокомиссии. В центре внимания Саммит мира
Готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом: Зеленский ожидает начала переговоров о вступлении Украины
Киевский апелляционный суд признал незаконным предписание НАПК в отношении и.о. главы КСУ Головатого
Зеленский пригласил на Саммит мира президентов Чехии и Молдовы
Публикации
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Следствие по делу выведения более 50 млн долл. с "Дельта Банка" возобновили
Уголовное производство в связи с выводом из АО "Дельта Банк" почти 50,63 млн долларов США через один из "альпийских" банков возобновлено. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
В Украине запретили гепатопротектор
В Украине запретили реализацию, хранение и применение всех серий лекарственного средства "Глутоксим". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Гослекслужбы.
В столице "прикрыли" наркогруппировки с миллионными оборотами
Правоохранители пресекли в Киеве деятельность мощной наркогруппировки с месячными оборотом около миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
Кольченко на майские праздники перевели в штрафной изолятор
Украинского политического заключенного Александра Кольченко, который содержится в ИК-6 в российском Копейске, на майские праздники перевели в штрафной изолятор. Об этом журналисту УНН сообщила российская правозащитница Татьяна Щур.
Кредиторам банков-банкротов возвращено в марте более 1,7 млрд грн
Фонд гарантирования вкладов физических лиц за март 2019 года выплатил кредиторам неплатежеспособных банков более 1,7 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Фонда.
В Тернопольской области посреди поля нашли тело пропавшей пенсионерки
Мертвое тело пенсионерки нашли односельчане за селом Гнездичное в поле Збаражского района Тернопольской области. Позже экспертизы показали, что следов насильственной смерти не было. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Тернопольской области, передает УНН.
Восточное партнерство: как отмечать 10-летие инициативы ЕС
Европейский Союз, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина на следующей неделе, 13-14 мая, будут отмечать десятую годовщину Восточного партнерства. Этому будет посвящен ряд мероприятий в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Евросовета.
Советника Президента наградили орденом
Президент Украины Петр Порошенко наградил советника Президента Украины Руслана Демченко орденом "За заслуги" III степени. Об этом говорится в указе Президента №188/2019 о награждении государственными наградами Украины, передает УНН.
Супрун рассказала, как сократить дневное потребление соли
Избыток соли - одна из ключевых опасностей для здоровья. Больше всего людей в мире убивает не курение и даже не высокое давление, а неполноценное питание, в том числе много соли в рационе. Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook, передает УНН.
В Киеве мужчина перевозил гранату в автомобиле
В Киеве полицейские задержали жителя Донецка, который перевозил в своем автомобиле гранату. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает УНН.