Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
воскресенье, 05 апреля 2020 08:42
Новости: Криминал и ЧП
34185

СБУ изъяла пятьдесят млн гривен наличными у компании, которая уклонялась от уплаты налогов

КИЕВ. 26 июня. УНН. Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБ Украины совместно с налоговой милицией ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры Киева ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов и изъяли у ее организаторов пятьдесят миллионов гривен неучтенной наличности и крупную партию табачных изделий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

“В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины правоохранители установили, что должностные лица одного из киевских предприятий, действуя в 2018-2019 г. на территории Киева и Харьковской области, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более пяти миллионов гривен”, — говорится в сообщении.

Фигуранты производства осуществляли реализацию табачных изделий за наличные без оформления каких-либо документов. Для создания видимости реальной реализации табачных изделий злоумышленники документально оформляли их продажа в адрес фиктивных предприятий. Они также помогали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов путем формирования “клиентам” фиктивного налогового кредита.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях компании-фигуранта, а также в транспортных средствах, которые использовались участниками схемы, правоохранители изъяли из незаконного оборота более 50 млн гривен неучтенной наличности и партию табачных изделий стоимостью тринадцать миллионов гривен. Подтвердить документально происхождение товара и наличных в менеджменте предприятия не смогли и отказались давать какие-либо объяснения.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые деньги и продукцию. Продолжается следствие.

Напомним, служба безопасности Украины блокировала механизм незаконного импорта автомобилей из стран Евросоюза, что привело к неуплате налогов в госбюджет на сумму более двадцати миллионов гривен.

Источник: УНН
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram